Assemblée générale EIFFAGE

Les 25 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'Assemblée Générale Mixte d'Eiffage est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende, les conventions réglementées, ainsi que sur plusieurs nominations et politiques de rémunération. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur le renouvellement et la nomination d'administrateurs et sur les éléments de rémunération du Président-Directeur Général. La partie extraordinaire porte notamment sur des autorisations et délégations relatives au capital, à l'annulation d'actions propres, à l'actionnariat salarié et à l'attribution gratuite d'actions. Des modifications statutaires et un pouvoir pour les formalités sont également soumis au vote.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Ordinaire

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement de Madame Odile Georges-Picot, en qualité d’administrateur

6. 6

   Ordinaire

   Nomination de Madame Sophie Boissard, en qualité d’administrateur

7. 7

   Ordinaire

   Nomination de Monsieur Daniel Hager, en qualité d’administrateur

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

9. 9

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Benoit De Ruffray, Président-Directeur Général, en application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale d’Eiffage du 23 avril 2025

12. 12

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

13. 13

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique

14. 14

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique

15. 15

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique

18. 18

    Ordinaire

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique

19. 19

    Ordinaire

    Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique

20. 20

    Ordinaire

    Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux seizième, dix-septième et dix-neuvième résolutions de la présente assemblée

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

22. 22

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité

23. 23

    Ordinaire

    Modification de l’article 17 des statuts en vue de prévoir des dispositions en cas de vacance d’un administrateur représentant les salariés actionnaires

24. 24

    Ordinaire

    Mise en harmonie de l’article 30 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée générale

25. 25

    Ordinaire

    Pouvoir pour les formalités