Assemblée générale FINANCIERE MARJOS

Financière Marjos SA FINM.PA EPA: FINM France EUR Industrie FR0000060824 PEA

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Synthèse Dividendes Finances Assemblée générale

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Assemblée générale mixte · lundi 29 juin 2026

Terminée

FINANCIERE MARJOS a réuni ses actionnaires le 29 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

29 juin 2026, 15 h 19, place Vendôme, 75001 Paris

Questions écrites

23 juin Échéance passée

Date d'arrêté

22 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

Ce que la société a publié

Avis de réunion 22 mai 2026

Les 34 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire statue notamment sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, les politiques et éléments de rémunération, ainsi que la composition du Conseil de Surveillance. Elle est également appelée à autoriser les opérations sur les actions de la Société. L’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations et réductions de capital, aux émissions de titres, aux plans d’épargne, aux options de souscription ou d’achat d’actions et aux attributions gratuites d’actions. Elle doit aussi modifier plusieurs articles des statuts relatifs à l’objet social, au capital social, au fonctionnement du Conseil de Surveillance et à la convocation et à l’admission aux assemblées. Enfin, l’assemblée générale ordinaire doit conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1
Ordinaire
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2
Ordinaire
Quitus de gestion
3
Ordinaire
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4
Ordinaire
Conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce
5
Ordinaire
Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à la Gérance sur l’exercice 2026
6
Ordinaire
Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable au Conseil de Surveillance sur l’exercice 2026
7
Ordinaire
Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce en matière de rémunération pour l’exercice 2025, pour l’ensemble des mandataires sociaux
8
Ordinaire
Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à la Gérance
9
Ordinaire
Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 au Président du Conseil de Surveillance
10
Ordinaire
Ratification de la cooptation de Monsieur Erke HUANG en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance
11
Ordinaire
Ratification de la cooptation de Monsieur Bryan BULLETT en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance
12
Ordinaire
Ratification de la cooptation de Madame Ichi SHIH en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance
13
Ordinaire
Constatation de la démission de Monsieur Francis MULLER en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance
14
Ordinaire
Constatation de la démission de Madame Aude PETIET en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance
15
Ordinaire
Constatation de la démission de Monsieur Gilles MANSARD en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance
16
Ordinaire
Constatation de la démission de Madame Pascale BAUER-PETIET en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance
17
Ordinaire
Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
18
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription
19
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public (autre qu'une offre au public mentionnée au 1º de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier)
20
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1º de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier
21
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées
22
Ordinaire
Autorisation à donner à la Gérance à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d'apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
23
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes
24
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription
25
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation du capital de la Société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d'épargne
26
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux
27
Ordinaire
Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux
28
Ordinaire
Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
29
Ordinaire
Modification de l’article 3 « Objet » des statuts de la Société relatif à l’objet social de la Société
30
Ordinaire
Modification de l’article 6 « Capital social » des statuts de la Société
31
Ordinaire
Modification de l’article 19 « Délibération du Conseil de Surveillance » des statuts de la Société
32
Ordinaire
Modification de l’article 29 « Avis de réunion – Convocation des assemblées – Forme et délais » des statuts de la Société
33
Ordinaire
Modification de l’article 31 « Admission aux assemblées – Pouvoirs » des statuts de la Société
34
Ordinaire
Pouvoirs aux fins des formalités légales

L'historique des séances

Ce que FINANCIERE MARJOS a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 25 juin 2025 14 résolutions

L’assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à affecter la perte de l’exercice, ainsi qu’à statuer sur les conventions réglementées, le renouvellement du Commissaire aux comptes et plusieurs changements au Conseil de Surveillance. Elle doit également se prononcer sur la politique de rémunération et sur les éléments de rémunération des mandataires sociaux, aucun élément de rémunération n’ayant été versé ou attribué au titre des exercices concernés. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à déléguer au Gérant des pouvoirs relatifs à des réductions de capital motivées par des pertes et à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Une résolution ordinaire porte enfin sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

1

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024
2

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
3

Conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de commerce
4

Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes de la Société
5

Constatation de la démission de Mme Karine BAYLE de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance
6

Constatation de la cessation des fonctions de Financière Louis David en qualité de membre du Conseil de Surveillance
7

Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance
8

Informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9, I. du Code de commerce
9

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 au Gérant
10

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 au président du Conseil de Surveillance
11

Délégation de pouvoirs au Gérant à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions
12

Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription
13

Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
14

Pouvoirs aux fins des formalités légales

2024 Assemblée générale mixte du 27 juin 2024 20 résolutions

L’assemblée générale ordinaire est appelée à examiner les rapports et les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l’affectation de la perte au compte de report à nouveau. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, les éléments et politiques de rémunération de la Gérance et du Conseil de Surveillance, ainsi que sur l’absence de rémunération versée ou attribuée à certains dirigeants. Elle est appelée à constater la démission de Monsieur Vincent de MAUNY, à nommer Monsieur Guillaume CLIGNET au Conseil de Surveillance et à supprimer le poste de Censeur. L’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une délégation de compétence à la gérance pour l’émission de titres et sur plusieurs modifications des statuts et de l’extrait Kbis. Des pouvoirs pour les formalités sont prévus au titre des deux parties de l’ordre du jour.

1

Lecture du rapport de la gérance de la société
2

Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023
3

Approbation des comptes sociaux
4

Affectation du résultat de l’exercice
5

Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts
6

Approbation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce
7

Fixation du montant de la rémunération globale allouée à la Gérance
8

Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 à la Gérance
9

Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de Surveillance
10

Approbation de la politique de rémunération applicable au Conseil de surveillance pour l’exercice 2024
11

Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 au Président du Conseil de Surveillance
12

Constatation de la démission de Monsieur Vincent de MAUNY
13

Nomination de Monsieur Guillaume CLIGNET en qualité de membre du Conseil de Surveillance
14

Suppression du poste de Censeur
15

Pouvoirs pour formalités
16

Délégation de compétence à la gérance à la suite de la décision d’augmenter le capital social de la société FINANCIERE MARJOS
17

Modification de l’article 6 des statuts
18

Modification de l’article 14 des statuts
19

Modification de l’extrait Kbis à la suite du transfert de la commandite
20

Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.

Assemblée générale FINANCIERE MARJOS

FINANCIERE MARJOS a réuni ses actionnaires le 29 juin 2026.

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Quitus de gestion

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à la Gérance sur l’exercice 2026

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable au Conseil de Surveillance sur l’exercice 2026

Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce en matière de rémunération pour l’exercice 2025, pour l’ensemble des mandataires sociaux

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à la Gérance

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 au Président du Conseil de Surveillance

Ratification de la cooptation de Monsieur Erke HUANG en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

Ratification de la cooptation de Monsieur Bryan BULLETT en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

Ratification de la cooptation de Madame Ichi SHIH en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

Constatation de la démission de Monsieur Francis MULLER en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance

Constatation de la démission de Madame Aude PETIET en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance

Constatation de la démission de Monsieur Gilles MANSARD en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance

Constatation de la démission de Madame Pascale BAUER-PETIET en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance

Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l'augmentation de capital de la Société ou d'une autre société par l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes

Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux

Délégation de compétence à donner à la Gérance à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d'entre eux

Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

Modification de l’article 3 « Objet » des statuts de la Société relatif à l’objet social de la Société

Modification de l’article 6 « Capital social » des statuts de la Société

Modification de l’article 19 « Délibération du Conseil de Surveillance » des statuts de la Société

Modification de l’article 29 « Avis de réunion – Convocation des assemblées – Forme et délais » des statuts de la Société

Modification de l’article 31 « Admission aux assemblées – Pouvoirs » des statuts de la Société

Pouvoirs aux fins des formalités légales

Ce que FINANCIERE MARJOS a soumis au vote les années précédentes

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Conventions visées à l’article L. 226-10 du Code de commerce

Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes de la Société

Constatation de la démission de Mme Karine BAYLE de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance

Constatation de la cessation des fonctions de Financière Louis David en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Approbation de la politique de rémunération applicable au Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance

Informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9, I. du Code de commerce

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 au Gérant

Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 au président du Conseil de Surveillance

Délégation de pouvoirs au Gérant à l’effet de procéder à une ou plusieurs réductions de capital motivées par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

Délégation de compétence au Gérant à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription

Délégation de compétence au Gérant à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Pouvoirs aux fins des formalités légales

Lecture du rapport de la gérance de la société

Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

Approbation des comptes sociaux

Affectation du résultat de l’exercice

Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts

Approbation des conventions visées à l’article L.226-10 du Code de commerce

Fixation du montant de la rémunération globale allouée à la Gérance

Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 à la Gérance

Fixation du montant de la rémunération globale allouée au Conseil de Surveillance

Approbation de la politique de rémunération applicable au Conseil de surveillance pour l’exercice 2024

Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de l’exercice 2023 au Président du Conseil de Surveillance

Constatation de la démission de Monsieur Vincent de MAUNY

Nomination de Monsieur Guillaume CLIGNET en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Suppression du poste de Censeur

Pouvoirs pour formalités

Délégation de compétence à la gérance à la suite de la décision d’augmenter le capital social de la société FINANCIERE MARJOS

Modification de l’article 6 des statuts

Modification de l’article 14 des statuts

Modification de l’extrait Kbis à la suite du transfert de la commandite

Pouvoirs pour formalités