Assemblée générale GUERBET

Guerbet SA GBT.PA EPA: GBT France EUR Santé FR0000032526 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · vendredi 22 mai 2026

Terminée

GUERBET a réuni ses actionnaires le 22 mai 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

22 mai 2026, 15 h 15 rue des Vanesses - 93420 Villepinte

Date d'arrêté

15 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

31

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 31 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à se prononcer sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l’affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, les informations et éléments de rémunération des mandataires sociaux, les politiques de rémunération, la rémunération annuelle globale des administrateurs et la nomination de quatre administrateurs. Les actionnaires sont aussi invités à voter sur l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société. À titre extraordinaire, l’assemblée doit examiner plusieurs autorisations et délégations relatives à la réduction et à l’augmentation du capital, aux émissions de titres, à l’épargne d’entreprise et à l’attribution gratuite d’actions. Des pouvoirs pour l’accomplissement des formalités sont enfin soumis au vote.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-34 I du Code de commerce, des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Hugues Lecat en sa qualité de Président du Conseil d’administration

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général du 1er janvier au 22 septembre 2025

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Jérôme Estampe en sa qualité de Directeur Général par intérim à compter du 22 septembre 2025

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Bourrinet en sa qualité de Directeur Général délégué

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général délégué

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation, en application de l’article L.22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

  15. 15
    Ordinaire

    Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs

  16. 16
    Ordinaire

    Nomination de M. Olivier Guerbet, en qualité d’administrateur

  17. 17
    Ordinaire

    Nomination de Mme Emmanuelle Louvet, en qualité d’administratrice

  18. 18
    Ordinaire

    Nomination de M. Vincent Dagommer, en qualité d'administrateur

  19. 19
    Ordinaire

    Nomination de M. Antoine Fady, en qualité d'administrateur

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  25. 25
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec délai de priorité facultatif, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  26. 26
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  27. 27
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription

  28. 28
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de dix pour cent (10 %) du capital social

  29. 29
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  30. 30
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

  31. 31
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'historique des séances

Ce que GUERBET a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 23 mai 2025 27 résolutions

L'assemblée est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu'à statuer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations et politiques de rémunération, la rémunération annuelle globale des administrateurs et plusieurs mandats d'administrateurs. Des résolutions extraordinaires portent sur la modification des statuts concernant la durée des mandats et les modalités de délibération et les pouvoirs du Conseil d'administration. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende

  4. 4

    Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

  6. 6

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Didier Izabel en sa qualité de Président du Conseil d’administration du 1er janvier au 24 mai 2024

  7. 7

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Hugues Lecat en sa qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 24 mai 2024

  8. 8

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. David Hale en sa qualité de Directeur Général

  9. 9

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Bourrinet en sa qualité de Directeur Général délégué

  10. 10

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’administration

  11. 11

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

  12. 12

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable au Directeur Général délégué

  13. 13

    Approbation, en application de l’article L. 22-10-8 I du Code de commerce, de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

  14. 14

    Fixation du montant de la rémunération annuelle globale à verser aux administrateurs

  15. 15

    Renouvellement du mandat de Mme Céline Lamort, en qualité d’administratrice

  16. 16

    Renouvellement du mandat de M. Marc Massiot, en qualité d’administrateur

  17. 17

    Constatation du non-renouvellement du mandat de M. Mark Fouquet, en qualité d’administrateur

  18. 18

    Constatation du non-renouvellement du mandat de Mme Claire Massiot-Jouault, en qualité d’administratrice

  19. 19

    Constatation du terme du mandat de M. Jean-Sébastien Raynaud, en qualité d’administrateur

  20. 20

    Constatation du non-renouvellement du mandat de M. Didier Izabel, en qualité d’administrateur

  21. 21

    Nomination de M. Eric Drapé en qualité d'administrateur

  22. 22

    Nomination de Mme Michèle Lesieur en qualité d’administratrice

  23. 23

    Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  24. 24

    Modification des articles 9b et 9c des statuts de la Société relatifs à la durée des mandats des administrateurs

  25. 25

    Modification de l'article 11 des statuts de la Société - Modalités de délibération du Conseil d'administration

  26. 26

    Modification de l'article 12 des statuts de la Société – Pouvoirs du Conseil d'administration

  27. 27

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.