Assemblée générale GENFIT

L'Assemblée Générale Ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et à affecter le résultat de cet exercice. Elle doit également prendre acte du rapport spécial sur les conventions réglementées, renouveler les mandats de deux administrateurs, nommer un nouvel administrateur et se prononcer sur les rémunérations et politiques de rémunération des mandataires sociaux. Elle est appelée à autoriser le rachat par la Société de ses propres actions. L'Assemblée Générale Extraordinaire doit statuer sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux augmentations de capital, à l'annulation d'actions autodétenues, aux options de souscription ou d'achat d'actions et aux attributions gratuites d'actions. Elle doit enfin se prononcer sur une délégation au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise, modifier les statuts en application de la loi « Attractivité » et donner des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Eric Baclet en qualité d’administrateur

6. 6

   Renouvellement du mandat de Madame Katherine Kalin en qualité d’administrateur

7. 7

   Nomination de Monsieur Tristan Imbert en qualité d’administrateur

8. 8

   Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, à l’ensemble des mandataires sociaux de la Société

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, au Président du Conseil d’Administration de la Société

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2024, ou attribués au titre du même exercice, au Directeur Général de la Société

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2025 à l’ensemble des mandataires sociaux de la Société

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2025 au Président du Conseil d’Administration de la Société

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2025 au Directeur Général de la Société

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération attribuable au titre de l’exercice 2025 aux Administrateurs de la Société

15. 15

    Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

16. 16

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. 17

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public autre que celle visée par le 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée par le 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, dite « placement privé »

19. 19

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et au profit de catégories de personnes

20. 20

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées par le Conseil d'Administration

21. 21

    Autorisation consentie au Conseil d’Administration en cas d’augmentation de capital, avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter de 15 % le nombre de titres à émettre

22. 22

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

23. 23

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

24. 24

    Limitation globale des autorisations prévues aux résolutions n° 16, n° 17, n° 18, n° 19, n° 20, n° 21, n° 22 et n° 23

25. 25

    Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions

26. 26

    Autorisation consentie au Conseil d’Administration en vue de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions

27. 27

    Autorisation consentie au Conseil d’Administration pour procéder à des attributions d’actions gratuites existantes ou à émettre

28. 28

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un plan d’épargne entreprise

29. 29

    Modification des statuts en considération des dispositions de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi « Attractivité »

30. 30

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités