Assemblée générale GPE GROUP PIZZORNO

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à se prononcer sur la nomination de cinq administrateurs de la Société : Monsieur Sébastien Petithuguenin, Monsieur Charles-Antoine Blanc, Madame Claire Boursinhac, Monsieur Eric Teilhard et Madame Raffaella Quarato. Ces nominations sont soumises à la réalisation effective de la cession d’actions de la Société par la famille Pizzorno-Devalle au groupe Paprec, sous réserve de l’autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence. Les actionnaires sont également invités à donner les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales et réglementaires. L’avis rappelle les modalités de participation, de vote à distance, de représentation et de transmission des questions écrites.

1. 1

   Nomination de Monsieur Sébastien Petithuguenin en qualité d’administrateur de la Société

2. 2

   Nomination de Monsieur Charles-Antoine Blanc en qualité d’administrateur de la Société

3. 3

   Nomination de Madame Claire Boursinhac en qualité d’administrateur de la Société

4. 4

   Nomination de Monsieur Eric Teilhard en qualité d’administrateur de la Société

5. 5

   Nomination de Madame Raffaella Quarato en qualité d’administrateur de la Société

6. 6

   Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende de 2,5 euros par action. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les dépenses et charges visées par le Code général des impôts, la rémunération du conseil d'administration, le programme de rachat d'actions et les informations et politiques de rémunération des mandataires sociaux. Les résolutions extraordinaires portent sur la modification des articles 16 et 34 des statuts, l'adoption des statuts refondus et l'autorisation de réduire le capital par annulation d'actions détenues en propre. Une dernière résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités légales.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du montant du dividende de l’exercice 2024

4. 4

   Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

6. 6

   Fixation de la rémunération allouée au conseil d’administration

7. 7

   Autorisation à donner au conseil d’administration à opérer en bourse sur ses propres actions

8. 8

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2024 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 au Président du conseil d’administration

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 au Directeur Général

11. 11

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration (autres que le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général) au titre de l’exercice 2025

12. 12

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2025

13. 13

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025

14. 14

    Modifications de l’article 16 et 34 des statuts de la Société - Adoption des statuts refondus (les « Statuts Refondus »)

15. 15

    Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre dans les conditions prévues aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce

16. 16

    Pouvoirs en vue des formalités

L'assemblée générale ordinaire annuelle est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi qu'à affecter le résultat et fixer le dividende de l'exercice 2023. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, les dépenses et charges visées par le Code général des impôts, la rémunération du conseil d'administration et une autorisation de rachat d'actions. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur le renouvellement du mandat d'un administrateur et sur plusieurs informations et politiques de rémunération des mandataires sociaux. Enfin, l'assemblée doit nommer Deloitte & Associés pour la mission de certification des informations en matière de durabilité et donner les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du montant du dividende de l’exercice 2023

4. 4

   Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts

6. 6

   Fixation de la rémunération allouée au conseil d’administration

7. 7

   Autorisation à donner au conseil d’administration à opérer en bourse sur ses propres actions

8. 8

   Renouvellement du mandat de Monsieur Mathieu PETITHUGUENIN en qualité d’administrateur de la Société

9. 9

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2023 ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 au Président du conseil d’administration

11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 au Directeur Général

12. 12

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration (autres que le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général) au titre de l’exercice 2024

13. 13

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2024

14. 14

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2024

15. 15

    Mission de certification des informations en matière de durabilité - Nomination de la société Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

16. 16

    Pouvoirs en vue des formalités