Assemblée générale KAUFMAN ET BROAD

Les 17 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 novembre 2025, ainsi que sur l'affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur les politiques de rémunération et les éléments de rémunération des dirigeants et mandataires sociaux. Trois nouveaux administrateurs sont proposés à la nomination. Des autorisations et délégations portent sur le rachat et l'annulation d'actions, l'émission de titres au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise et l'attribution gratuite d'actions. L'ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 novembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 novembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 novembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Examen et approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Président – Directeur Général

6. 6

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué à compter du 6 mai 2026 jusqu’au 30 novembre 2026

7. 7

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2025 ou attribués au titre du même exercice au Président – Directeur Général

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non exécutifs

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9-I du Code de commerce

10. 10

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Emeric Burin des Roziers en qualité de nouvel administrateur

11. 11

    Ordinaire

    Nomination de Madame Myriam Maestroni en qualité de nouvel administrateur

12. 12

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur David Laurent en qualité de nouvel administrateur

13. 13

    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

15. 15

    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d’Épargne d’Entreprise du groupe pour un montant de 3% du capital

16. 16

    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions à émettre ou existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées

17. 17

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités