Assemblée générale LUMIBIRD

Lumibird SA LBIRD.PA EPA: LBIRD France EUR Santé FR0000038242 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mardi 29 avril 2025

Terminée

LUMIBIRD a réuni ses actionnaires le 29 avril 2025.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

29 avril 2025, 14 h 15 rue du Zéphyr, ZA Courtabœuf, 91140 Villejust

Questions écrites

23 avril Échéance passée

Date d'arrêté

25 avril Titres inscrits en compte

Résolutions

31

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 31 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Cette assemblée générale mixte soumet à l'examen des actionnaires les rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024. Elle porte notamment sur l’approbation des comptes annuels et consolidés, l’affectation du résultat, la gouvernance, la rémunération des mandataires sociaux, le renouvellement d’un censeur et l’autorisation de rachat d’actions. La partie extraordinaire concerne des opérations de réduction et d’augmentation du capital, plusieurs délégations et autorisations financières, des attributions gratuites d’actions, des options de souscription ou d’achat d’actions, ainsi qu’une augmentation de capital réservée aux salariés. Elle prévoit également la ratification d’une modification statutaire et l’octroi de pouvoirs.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions

  2. 2
    Ordinaire

    Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et l’activité de la Société et du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3
    Ordinaire

    Rapports spéciaux du Conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et sur les attributions gratuites d’actions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et sur les conventions réglementées prévu à l’article L.225-40 du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  7. 7
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  9. 9
    Ordinaire

    Renouvellement de la société EMZ PARTNERS en qualité de censeur

  10. 10
    Ordinaire

    Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  14. 14
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025

  15. 15
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2025

  16. 16
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2025

  17. 17
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions

  18. 18
    Ordinaire

    Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions

  19. 19
    Ordinaire

    Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à l’assemblée générale

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social (i) de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou (ii) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public autre que les offres au public mentionnées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  24. 24
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

  25. 25
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature

  26. 26
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

  27. 27
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées ou de certains d’entre eux

  28. 28
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

  29. 29
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration d’augmenter le capital social par création d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d’épargne entreprise

  30. 30
    Ordinaire

    Ratification de la modification de l’article 13.2.4 des Statuts décidée par le Conseil d’administration pour mise en conformité avec la réglementation en vigueur

  31. 31
    Ordinaire

    Pouvoirs

L'historique des séances

Ce que LUMIBIRD a soumis au vote les années précédentes

2024 Assemblée générale mixte du 29 avril 2024 24 résolutions

L’assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur la composition du Conseil d’administration, la rémunération des administrateurs et des dirigeants, les conventions réglementées, la nomination de co-certificateurs des informations en matière de durabilité et le renouvellement d’un co-commissaire aux comptes. L’assemblée générale ordinaire est aussi appelée à autoriser la Société à opérer sur ses propres actions. L’assemblée générale extraordinaire doit examiner une autorisation d’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que les pouvoirs. Les actionnaires peuvent participer en personne, voter par correspondance ou par Internet, ou se faire représenter selon les modalités indiquées dans l’avis.

  1. 1

    Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions

  2. 2

    Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et l’activité de la Société et du Groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Rapports spéciaux du Conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les attributions gratuites d’actions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  4. 4

    Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L.225-37 du Code de commerce

  5. 5

    Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions réglementées prévu à l’article L.225-40 du Code de commerce

  6. 6

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  7. 7

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  8. 8

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  9. 9

    Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire

  10. 10

    Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre du Conseil d'administration

  11. 11

    Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs

  12. 12

    Approbation des conventions et engagements règlementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  13. 13

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  14. 14

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  15. 15

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2024

  16. 16

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024

  17. 17

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024

  18. 18

    Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité

  19. 19

    Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur des informations en matière de durabilité

  20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions

  21. 21

    Rapport du Conseil d’administration sur les résolutions

  22. 22

    Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur les projets de délégations de compétence et autorisations financières présentés à l’assemblée générale

  23. 23

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code de commerce

  24. 24

    Pouvoirs

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.