Assemblée générale LAURENT-PERRIER

L’Assemblée Générale mixte est appelée à examiner les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 ainsi que les rapports des organes sociaux et des Commissaires aux comptes. Elle doit notamment statuer sur l’affectation du résultat, les conventions réglementées, la rémunération des membres des conseils et du Directoire, ainsi que sur plusieurs nominations et renouvellements. L’Assemblée est également appelée à autoriser un nouveau programme de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent sur la réduction du capital, plusieurs délégations au Directoire pour augmenter le capital, une augmentation réservée aux salariés et la modification de l’article 15 des statuts. La séance se tiendra le 10 juillet 2025 à 16 heures à l’Hôtel de la Paix à Reims.

1. 1

   Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 sur l’activité au cours dudit exercice

2. 2

   présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d’entreprise

3. 3

   Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 et sur les opérations dudit exercice

4. 4

   Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce

5. 5

   Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2025

6. 6

   Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2025

7. 7

   Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes

8. 8

   Affectation du résultat

9. 9

   Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce

10. 10

    Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance

11. 11

    Renouvellement du mandat de Madame Marie Cheval, Membre du Conseil de Surveillance

12. 12

    Nomination de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur

13. 13

    Nomination de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur

14. 14

    Nomination de Madame Luana Meneux en tant que Censeur

15. 15

    Mission de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur

16. 16

    Mission de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur

17. 17

    Mission de Madame Luana Meneux en tant que Censeur

18. 18

    Remboursement de frais de Monsieur Maximilien Meneux en tant que Censeur

19. 19

    Remboursement de frais de Madame Léa Pereyre en tant que Censeur

20. 20

    Remboursement de frais de Madame Luana Meneux en tant que Censeur

21. 21

    Nomination de l’auditeur en charge de la mission de certifications des informations en matière de durabilité

22. 22

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l’exercice 2025-2026

23. 23

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l’exercice 2025-2026

24. 24

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2025-2026

25. 25

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2025-2026

26. 26

    Approbation des informations concernant l’ensemble des rémunérations de l’exercice écoulé

27. 27

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024-2025 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire

28. 28

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024-2025 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire

29. 29

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024-2025 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire

30. 30

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024-2025 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance

31. 31

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2024-2025 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance

32. 32

    Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l’acquisition d’actions dans le cadre d’un nouveau programme de rachat d’actions

33. 33

    Pouvoirs

34. 34

    Autorisation de réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la Société

35. 35

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de souscription

36. 36

    Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

37. 37

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

38. 38

    Délégation de pouvoirs au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon des modalités définies par l’Assemblée Générale

39. 39

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 30% du capital, au moyen d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs

40. 40

    Délégation de pouvoirs au Directoire à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social, dans la limite de 20% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces

41. 41

    Délégation de compétence à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe

42. 42

    Modification de l’article 15 des statuts suite à la Loi Attractivité du 13 juin 2024

43. 43

    Pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire est appelée à examiner les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que les rapports afférents. Elle doit également statuer sur l'affectation du résultat, les conventions réglementées, la rémunération des membres des organes sociaux, plusieurs nominations et ratifications, ainsi que les éléments et politiques de rémunération. Les actionnaires sont aussi invités à autoriser un nouveau programme de rachat d'actions et à donner les pouvoirs nécessaires. L'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la réduction du capital, plusieurs délégations d'augmentation de capital, des options d'achat d'actions et l'attribution gratuite d'actions.

1. 1

   Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024 sur l’activité au cours dudit exercice

2. 2

   présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d’entreprise

3. 3

   Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024 et sur les opérations dudit exercice

4. 4

   Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce

5. 5

   Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2024

6. 6

   Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 mars 2024

7. 7

   Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes

8. 8

   Affectation du résultat

9. 9

   Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce

10. 10

    Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance

11. 11

    Nomination de M. Jean-Marie Barillère comme nouveau Membre du Conseil de Surveillance

12. 12

    Ratification de la nomination par cooptation de Mme Lucie Pereyre en qualité de membre du Conseil de Surveillance

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l’exercice 2024-2025

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l’exercice 2024-2025

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2024-2025

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2024-2025

17. 17

    Approbation des informations concernant l’ensemble des rémunérations de l’exercice écoulé

18. 18

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023-2024 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire

19. 19

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023-2024 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire

20. 20

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023-2024 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire

21. 21

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023-2024 à Monsieur Patrick Thomas, Président du Conseil de Surveillance

22. 22

    Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2023-2024 à Madame Marie Cheval, Vice-Présidente du Conseil de Surveillance

23. 23

    Autorisation et pouvoirs à donner au Directoire de procéder à l’acquisition d’actions dans le cadre d’un nouveau programme de rachat d’actions

24. 24

    Pouvoirs

25. 25

    Autorisation de réduction du capital par annulation d’actions propres détenues par la Société

26. 26

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

27. 27

    Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital social de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

28. 28

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription

29. 29

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon des modalités définies par l’Assemblée Générale

30. 30

    Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toute autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs

31. 31

    Délégation de compétence au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social, dans la limite de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces

32. 32

    Autorisation et pouvoir à conférer au Directoire pour consentir des Options d’Achat d’Actions de la société dans le cadre du régime institué par les articles L 225-177 et L 22-10-56 et suivants du code de commerce

33. 33

    Autorisation à consentir au Directoire pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la société et des entités liées dans la limite de 1,7% du capital

34. 34

    Pouvoirs