Assemblée générale ALTAMIR

Altamir Ord LTA.PA EPA: LTA France EUR Finance FR0000053837 PEA
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Assemblée générale mixte · mercredi 29 avril 2026

Terminée

ALTAMIR a réuni ses actionnaires le 29 avril 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

29 avril 2026, 10 h 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris

Questions écrites

23 avril Échéance passée

Date d'arrêté

22 avril Titres inscrits en compte

Résolutions

21

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 21 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes annuels et les états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu’à statuer sur l’affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, le renouvellement et la nomination de membres du Conseil de surveillance, les politiques de rémunération et les éléments de rémunération de la Gérance et du Président du Conseil de surveillance. Une autorisation de rachat par la société de ses propres actions est soumise au vote. Les autres propositions portent sur la modification de plusieurs articles des statuts et sur les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice – prélèvement au profit de l’associé commandité et des titulaires d’actions de préférence B

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement de Madame Anne LANDON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Dominique CERUTTI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Jean ESTIN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  8. 8
    Ordinaire

    Nomination de Madame Isabelle ANDRES en remplacement de Madame Marleen GROEN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération de la Gérance

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président et des Membres du Conseil de surveillance

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Altamir Gérance, Gérant

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean ESTIN, Président du Conseil de surveillance

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique

  15. 15
    Ordinaire

    Modification de l’article 1 des statuts s’agissant de l’adresse du siège social d’Altamir Gérance

  16. 16
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 10.2 de l’article 10 des statuts s’agissant des titulaires des actions B

  17. 17
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 15.2 de l’article 15 des statuts s’agissant de la limite d’âge applicable aux fonctions de gérant

  18. 18
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 16.4 de l’article 16 des statuts relatif aux investissements et désinvestissements

  19. 19
    Ordinaire

    Modification de l’article 17 des statuts relatif aux honoraires de gestion et à la rémunération de la Gérance

  20. 20
    Ordinaire

    Mise en harmonie du paragraphe 23.2 de l’article 23 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée générale

  21. 21
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que ALTAMIR a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 23 avril 2025 15 résolutions

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels et des états financiers IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Elle doit également se prononcer sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende, ainsi que sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées. Plusieurs résolutions concernent la composition du Conseil de Surveillance, les politiques et éléments de rémunération de la Gérance, du Président et des membres du Conseil de Surveillance. L'assemblée est aussi appelée à autoriser le rachat par la société de ses propres actions. Enfin, elle doit examiner des modifications et une mise en harmonie des statuts, puis conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  4. 4

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle

  5. 5

    Renouvellement de Madame Marleen GROEN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération de la Gérance

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération du Président et des membres du Conseil de Surveillance

  8. 8

    Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce

  9. 9

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Altamir Gérance, Gérant

  10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean ESTIN, Président du Conseil de surveillance

  11. 11

    Autorisation à donner à la Gérance à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

  12. 12

    Modification de l’article 19 des statuts afin de permettre la consultation écrite des membres du Conseil de Surveillance

  13. 13

    Modification de l’article 25 des statuts afin de refléter les changements de dénomination des sociétés de gestion avec lesquelles la Société investit

  14. 14

    Mise en harmonie de l’article 23 des statuts avec la réglementation en vigueur

  15. 15

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.