Assemblée générale MALTERIES FCO-BEL.

Malteries Franco-Belges Société Anonyme MALT.PA EPA: MALT France EUR Consommation de base FR0000030074 PEA
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Assemblée générale ordinaire · jeudi 18 décembre 2025

Terminée

MALTERIES FCO-BEL. a soumis 3,93 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

18 décembre 2025, 15 h 83 Avenue de la Grande Armée, 75016 Paris

Questions écrites

12 décembre Échéance passée

Date d'arrêté

16 décembre Titres inscrits en compte

Résolutions

10

Ce que la société a publié

  1. Avis de convocation

Les 10 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 18 décembre 2025 afin de statuer notamment sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025. Ils sont également appelés à se prononcer sur l’affectation du résultat, la fixation du dividende et l’approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. L’assemblée doit examiner le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, ainsi que le renouvellement de deux membres du Conseil d’administration. Elle doit enfin voter sur les informations relatives à la rémunération des administrateurs, la politique de rémunération des administrateurs et les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2025 et fixation du dividende

  5. 5
    Ordinaire

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de cette convention

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur de Guillaume COUTURE, en qualité de membre du Conseil d’administration

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement d’INVIVO GROUP, en qualité de membre du Conseil d’administration

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce notamment relatives à la rémunération des administrateurs – say on pay ex post global

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs – say on pay ex ante

  10. 10
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que MALTERIES FCO-BEL. a soumis au vote les années précédentes

2024 Assemblée générale mixte du 20 décembre 2024 11 résolutions

L’assemblée générale est appelée à statuer sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2024 ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle doit également examiner une convention, la ratification de deux cooptations au Conseil d’administration et la nomination de Jorge Solis comme membre du Conseil d’administration. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur les informations relatives à la rémunération des administrateurs et sur la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice ouvert le 1er juillet 2024. Une résolution extraordinaire porte sur la mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions du Code de commerce. L’ordre du jour comprend enfin une résolution ordinaire relative aux pouvoirs en vue des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2024

  4. 4

    Convention des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

  5. 5

    Ratification de la cooptation de Madame Sylvia Morvan-Sourdille en qualité de membre du Conseil d’administration

  6. 6

    Ratification de la cooptation de la société InVivo Group en qualité de membre du Conseil d’administration

  7. 7

    Nomination de Jorge Solis en qualité de membre du Conseil d’administration

  8. 8

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des administrateurs – say on pay ex post global

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice ouvert le 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2025 – say on pay ex ante

  10. 10

    Mise en harmonie des statuts avec les dispositions des articles L.22-10-3-1 et L.225-37 du Code de commerce dans leur nouvelle rédaction issue de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024

  11. 11

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.