Assemblée générale MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS

Les 30 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025, l'affectation du résultat, les conventions réglementées, les informations et éléments de rémunération des dirigeants, ainsi que la politique de rémunération. Elle doit également se prononcer sur le renouvellement d'un administrateur, le renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et une autorisation de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations relatives à la réduction et à l'augmentation du capital, à l'émission de valeurs mobilières, à l'incorporation de réserves, aux émissions réservées aux salariés et aux attributions gratuites d'actions. L'ordre du jour comprend aussi des pouvoirs pour les formalités et huit projets de résolutions présentés par le concert, concernant la composition du conseil d'administration, la distribution d'un dividende ordinaire de 0,04 euro par action et une résolution consultative relative à la norme IAS 24 et aux transactions avec les parties liées du groupe COFEPP.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Aymeric de Beauvillé, Président du Conseil d’administration de la Société

7. 7

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Fahd Khadraoui, Directeur Général de la Société

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société

9. 9

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Rita Maria Zniber

10. 10

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire

11. 11

    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

12. 12

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

13. 13

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social, par émission – avec maintien du droit préférentiel de souscription – d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société

14. 14

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission – sans droit préférentiel de souscription – d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, dans le cadre d’offre(s) au public autres que celles visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

15. 15

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société, par offre(s) au public visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital de la Société, en rémunération de titres apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre société

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’autres sociétés

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

21. 21

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de bénéficiaires à déterminer parmi les membres du personnel salarié et les dirigeants mandataires sociaux

22. 22

    Ordinaire

    Pouvoirs à donner en vue des formalités

23. 23

    Ordinaire

    Fin du mandat d’administrateur de Monsieur Cyril Cahart

24. 24

    Ordinaire

    Fin du mandat d’administrateur de Monsieur Hachem Belghiti

25. 25

    Ordinaire

    Fin du mandat de Monsieur Guillaume de Bélair

26. 26

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Sylvain Gaudillat en qualité d’administrateur

27. 27

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Giuseppe Rinaldi en qualité d’administrateur

28. 28

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Marc Tournier en qualité d’administrateur

29. 29

    Ordinaire

    Amendement à la troisième résolution (affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025)

30. 30

    Ordinaire

    Résolution consultative sur le respect de la norme IAS 24 et des obligations de transparence en matière de transactions avec les parties liées du groupe COFEPP