Assemblée générale MAISONS DU MONDE

Les 30 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale ordinaire statue notamment sur l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation de la perte et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Elle est également appelée à renouveler les mandats de KPMG SA et à autoriser le programme de rachat d’actions. L’Assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs réductions et augmentations de capital, dont une émission réservée à Tirox S.A.R.L., ainsi que sur des délégations financières et l’attribution gratuite d’actions sous conditions de performance. Elle doit aussi examiner la modification de l’article 15 des statuts. Deux nominations de nouveaux administrateurs et les pouvoirs pour les formalités sont enfin soumis à l’Assemblée générale ordinaire.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à François-Melchior de POLIGNAC, en sa qualité de Directeur général

6. 6

   Ordinaire

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à Françoise GRI, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration pour la période du 1er janvier 2025 au 26 juin 2025

7. 7

   Ordinaire

   Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre de ce même exercice à John BROWETT, en sa qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 26 juin 2025

8. 8

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Directeur général

9. 9

   Ordinaire

   Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration

10. 10

    Ordinaire

    Approbation du montant annuel maximal de rémunération à allouer aux membres du Conseil d’administration

11. 11

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration

12. 12

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de co-Commissaire aux comptes chargé d’une mission de certification des comptes

13. 13

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la Société

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une réduction du capital social motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en numéraire par émission d’actions ordinaires nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Tirox S.A.R.L, pour un montant maximal nominal total de 786 873,30 euros

18. 18

    Ordinaire

    Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Tirox S.A.R.L

19. 19

    Ordinaire

    Affectation d’une fraction de la réserve légale disponible sur le compte « Autres réserves »

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au public, à l’exception de celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription et faculté d’ouvrir un droit de priorité aux actionnaires

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce

23. 23

    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription

25. 25

    Ordinaire

    Limite globale des autorisations d’émissions avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription

26. 26

    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions, sous conditions de performance, au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées

27. 27

    Ordinaire

    Modifications de l’article 15 « Conseil d’administration » des statuts

28. 28

    Ordinaire

    Nomination de [●] en qualité de nouvel administrateur

29. 29

    Ordinaire

    Nomination de [●] en qualité de nouvel administrateur

30. 30

    Ordinaire

    Pouvoirs pour effectuer les formalités