Assemblée générale WENDEL

L’assemblée générale mixte de Wendel soumet au vote l’approbation des comptes individuels et consolidés de l’exercice 2024 ainsi que l’affectation du résultat. Un dividende net de 4,70 € par action est proposé, avec détachement le 21 mai 2025 et mise en paiement le 23 mai 2025. Les actionnaires sont appelés à approuver des conventions réglementées et à renouveler les mandats de quatre membres du Conseil de surveillance. Ils se prononceront également sur le renouvellement de Deloitte & Associés et la nomination de Forvis Mazars pour la certification des comptes et des informations en matière de durabilité, ainsi que sur les rémunérations des dirigeants et les politiques de rémunération. Des autorisations portent sur le rachat d’actions, une augmentation de capital réservée aux adhérents des plans d’épargne du Groupe avec suppression du droit préférentiel de souscription et l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux salariés. Enfin, l’assemblée examinera la modification des articles 14, 15 et 25 des statuts et les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende

4. 4

   Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société

5. 5

   Approbation de conventions réglementées conclues avec Wendel-Participations SE

6. 6

   Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Nicolas ver Hulst

7. 7

   Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Bénédicte Coste

8. 8

   Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. François de Mitry

9. 9

   Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Priscilla de Moustier

10. 10

    Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes

11. 11

    Renouvellement du cabinet Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

12. 12

    Nomination du cabinet Forvis Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes

13. 13

    Nomination du cabinet Forvis Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

14. 14

    Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération précédemment versés ou attribués aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance, conformément à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

15. 15

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Laurent Mignon, en sa qualité de Président du Directoire

16. 16

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire

17. 17

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance

18. 18

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire

19. 19

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire

20. 20

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance

21. 21

    Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions

22. 22

    Délégation de compétence au Directoire à l’effet d'augmenter le capital, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

23. 23

    Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux

24. 24

    Modification des articles 14, 15 et 25 des statuts

25. 25

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L’assemblée soumet au vote les comptes individuels et consolidés de l’exercice 2023, l’affectation du résultat et un dividende net de 4 € par action. Les actionnaires sont également appelés à approuver des conventions réglementées, à renouveler le mandat de Thomas de Villeneuve au Conseil de surveillance et à nommer les commissaires aux comptes chargés de certifier les informations en matière de durabilité. Plusieurs résolutions portent sur les rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux et sur les politiques de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance. Le vote concerne aussi le rachat et l’annulation d’actions ainsi que des délégations d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans les plafonds proposés. Enfin, l’assemblée doit se prononcer sur les émissions réservées aux adhérents des plans d’épargne du Groupe, les options d’achat ou de souscription d’actions, les attributions gratuites d’actions et les pouvoirs pour accomplir les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat, fixation du dividende et mise en distribution du dividende

4. 4

   Approbation de conventions réglementées conclues avec certains mandataires sociaux de la Société

5. 5

   Approbation d’une convention réglementée conclue avec Wendel-Participations SE

6. 6

   Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Thomas de Villeneuve

7. 7

   Nomination du cabinet Deloitte & Associés et du cabinet ERNST & YOUNG Audit en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité

8. 8

   Approbation des informations relatives aux éléments de rémunération précédemment versés ou attribués aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance, conformément à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Laurent Mignon, en sa qualité de Président du Directoire

10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. David Darmon, en sa qualité de membre du Directoire

11. 11

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. André François-Poncet, en sa qualité de Président du Directoire jusqu’au 1er décembre 2022

12. 12

    Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Nicolas ver Hulst, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance

13. 13

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Directoire

14. 14

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables au membre du Directoire

15. 15

    Approbation des éléments de la politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance

16. 16

    Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions

17. 17

    Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

18. 18

    Plafond global des augmentations de capital

19. 19

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public

21. 21

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

22. 22

    Autorisation consentie au Directoire à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale, le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital émises avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital social

23. 23

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

24. 24

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer des apports de titres, en nature

25. 25

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre publique d’échange (OPE)

26. 26

    Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres

27. 27

    Délégation de compétence au Directoire à l’effet d'augmenter le capital, par émission d'actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

28. 28

    Autorisation donnée au Directoire à l’effet de consentir au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des membres du personnel salarié ou de certains d’entre eux, des options d’achat d'actions ou des options de souscription d'actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions émises à raison de l’exercice des options

29. 29

    Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions aux dirigeants mandataires sociaux et aux membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre

30. 30

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités