Assemblée générale GALEO

L'assemblée est appelée à approuver la fusion-absorption de BKL Group par GALEO CONCEPT, ainsi que les apports, leur évaluation et leur rémunération. Elle doit constater la réalisation des conditions suspensives et décider une augmentation du capital social, suivie des modifications statutaires correspondantes. Elle doit ensuite approuver une réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues et modifier à nouveau les statuts. Enfin, elle doit conférer des pouvoirs pour réaliser les opérations de fusion, les modifications du capital et les formalités nécessaires.

1. 1

   Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société BKL Group par la société GALEO CONCEPT ; approbation des apports, de leur évaluation et de leur rémunération

2. 2

   Constatation de la réalisation des conditions suspensives liées à la fusion

3. 3

   Augmentation du capital social d'un montant de 235 849 euros

4. 4

   Modification corrélative des statuts

5. 5

   Réduction du capital social d'un montant de 235 978 euros

6. 6

   Modification corrélative des statuts

7. 7

   Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

8. 8

   Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et à donner quitus aux administrateurs. Elle doit décider l'affectation de la perte de l'exercice au compte « report à nouveau » et constater qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents. Elle doit également statuer sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Enfin, elle doit renouveler les mandats d'administrateur de Madame Christine BURCKEL, Madame Fanny BURCKEL et Monsieur Rémy BURCKEL.

1. 1

   Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l'exercice

3. 3

   Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions

4. 4

   Renouvellement de mandats d'administrateurs

L'Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et à donner quitus aux administrateurs. Elle doit décider de l'affectation du bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 152 373,45 euros, à l'apurement partiel des pertes antérieures. Elle doit également approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce. Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

1. 1

   Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Affectation du résultat de l'exercice

3. 3

   Approbation desdites conventions