Assemblée générale LAGARDERE SA

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’affectation du résultat social et la distribution d’un dividende. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, les informations relatives à la rémunération et les éléments de rémunération des dirigeants, ainsi que sur les politiques de rémunération pour 2025. Plusieurs résolutions concernent la ratification, la nomination et le renouvellement d’administrateurs. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations et autorisations relatives aux émissions de valeurs mobilières, aux augmentations et réductions de capital, à l’attribution gratuite d’actions et à la modification des statuts. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

3. 3

   Affectation du résultat social ; distribution d’un dividende.

4. 4

   Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées.

5. 5

   Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux.

6. 6

   Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général.

7. 7

   Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Jean-Christophe Thiery, Président-Directeur Général.

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Pierre Leroy, Directeur Général Délégué.

9. 9

   Approbation de la politique de rémunération 2025 du Président-Directeur Général.

10. 10

    Approbation de la politique de rémunération 2025 des membres du Conseil d’Administration.

11. 11

    Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Christophe Thiery, en qualité d’Administrateur.

12. 12

    Ratification de la cooptation de Monsieur Arnaud Lagardère, en qualité d’Administrateur.

13. 13

    Nomination de Madame Valérie Hortefeux en qualité d’Administratrice pour une durée de quatre ans.

14. 14

    Nomination de Madame Michèle Reiser en qualité d’Administratrice pour une durée de quatre ans.

15. 15

    Renouvellement de Monsieur Yannick Bolloré en qualité d’Administrateur pour une durée de quatre ans.

16. 16

    Renouvellement de Madame Véronique Morali en qualité d’Administratrice pour une durée de trois ans.

17. 17

    Renouvellement de Monsieur Arnaud de Puyfontaine en qualité d’Administrateur pour une durée de trois ans.

18. 18

    Renouvellement de Monsieur Nicolas Sarkozy en qualité d’Administrateur pour une durée de trois ans.

19. 19

    Renouvellement de Madame Valérie Bernis en qualité d’Administratrice pour une durée de deux ans.

20. 20

    Renouvellement de Madame Fatima Fikree en qualité d’Administratrice pour une durée de deux ans.

21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de 18 mois à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de filiales de la Société et/ou de toute autre société, dans la limite de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, avec droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, dans la limite de 280 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

24. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, par voie d’offre au public autre que celle visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, sans droit préférentiel de souscription mais avec un droit de priorité d’une durée minimale de cinq jours de bourse, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, dans la limite de 170 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

25. 25

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, par voie d’offre au public autre que celle visée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, sans droit préférentiel de souscription et sans droit de priorité, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, dans la limite de 85 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

26. 26

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, dans la limite de 85 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

27. 27

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’augmenter, dans le cadre des plafonds fixés, le montant des émissions décidées en cas de demande excédentaire.

28. 28

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance, destinées à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’offres publiques d’échange ou d’apports en nature, dans la limite de 85 millions d’euros pour les augmentations de capital et de 1,5 milliard d’euros pour les emprunts en résultant.

29. 29

    Limitations globales à 85 millions d’euros, 320 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros pour les augmentations de capital et les emprunts résultant d’émissions décidées en vertu des délégations de compétence objet des résolutions précédentes.

30. 30

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et émission de titres de capital ou majoration du montant nominal des titres de capital existants, dans la limite de 320 millions d’euros.

31. 31

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission sans droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux salariés dans le cadre de plans d’épargne entreprise dans la limite de 0,5 % du capital actuel par an.

32. 32

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de quatre ans, de réduire le capital social par voie d’annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises dans le cadre des programmes de rachat d’actions.

33. 33

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de 38 mois d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de performance de la Société.

34. 34

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour une durée de 38 mois d’attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants de la Société et des sociétés et groupements qui lui sont liés des actions de la Société.

35. 35

    Ratification de la décision du Conseil d’Administration de modifier les articles 12 et 17 des Statuts de la Société, en conformité avec la règlementation en vigueur.

36. 36

    Actualisation des Statuts de la Société.

37. 37

    Pouvoirs pour les formalités