Assemblée générale METROPOLE TV

Métropole Télévision S.A. MMT.PA EPA: MMT France EUR Communication FR0000053225 PEA

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Synthèse Dividendes Finances Assemblée générale

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Assemblée générale mixte · mardi 28 avril 2026

Terminée

METROPOLE TV a soumis 1,25 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

28 avril 2026, 09 h Théâtre des Sablons, 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine

Questions écrites

22 avril Échéance passée

Date d'arrêté

21 avril Titres inscrits en compte

Résolutions

Ce que la société a publié

Avis de réunion 23 mars 2026
Avis de convocation 10 avril 2026

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 32 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale mixte est appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat et la fixation d’un dividende de 1,25 euro par action. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, la nomination et le renouvellement de commissaires aux comptes, ainsi que sur plusieurs nominations et renouvellements au Conseil de surveillance. Les actionnaires voteront sur les informations et politiques de rémunération des membres du Directoire et du Conseil de surveillance. La partie extraordinaire porte notamment sur le rachat et l’annulation d’actions propres, diverses délégations et autorisations d’augmentation du capital, la limitation globale de certains plafonds et la mise en harmonie des statuts. Une résolution ordinaire finale concerne les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1
Ordinaire
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2
Ordinaire
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3
Ordinaire
Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende
4
Ordinaire
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions
5
Ordinaire
Nomination de FORVIS MAZARS, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG et autres, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes
6
Ordinaire
Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes
7
Ordinaire
Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité
8
Ordinaire
Nomination de Monsieur Clément Schwebig, en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Elmar Heggen
9
Ordinaire
Nomination de Madame Johanna Nicolas en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Siska Ghesquiere
10
Ordinaire
Renouvellement de Madame Elisabeth Sandret-Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance
11
Ordinaire
Renouvellement de Monsieur Christophe Goossens en qualité de membre du Conseil de Surveillance
12
Ordinaire
Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires sociaux de la Société
13
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Larramendy, Président du Directoire
14
Ordinaire
Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire
15
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Madame Karine Blouët, membre du Directoire
16
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Guillaume Charles, membre du Directoire
17
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri de Fontaines, membre du Directoire
18
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Hortense Thomine-Desmazures, membre du Directoire
19
Ordinaire
Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire
20
Ordinaire
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président du Conseil de Surveillance
21
Ordinaire
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
22
Ordinaire
Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
23
Ordinaire
Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
24
Ordinaire
Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes
25
Ordinaire
Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription
26
Ordinaire
Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription et délai de priorité obligatoire par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier)
27
Ordinaire
Autorisation d’augmenter le montant des émissions
28
Ordinaire
Délégation à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
29
Ordinaire
Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
30
Ordinaire
Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 26ème, 28ème et 29ème résolutions de la présente assemblée
31
Ordinaire
Mise en harmonie de l’alinéa 2 de l’article 29 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée générale
32
Ordinaire
Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que METROPOLE TV a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 29 avril 2025 31 résolutions

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à affecter le résultat et à fixer le dividende. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, la composition du Conseil de surveillance, la somme fixe annuelle qui lui est allouée et les informations ainsi que les éléments de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires sont invités à approuver plusieurs politiques de rémunération et à autoriser le rachat d’actions par la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l’annulation d’actions propres, l’attribution gratuite d’actions et plusieurs modifications ou mises en harmonie des statuts. Une dernière résolution ordinaire concerne les pouvoirs pour les formalités.

1

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement
2

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024
3

Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende
4

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions
5

Renouvellement de Madame Marie Cheval en qualité de membre du Conseil de Surveillance
6

Renouvellement de Monsieur Nicolas Houzé en qualité de membre du Conseil de Surveillance
7

Renouvellement de Monsieur Björn Bauer en qualité de membre du Conseil de Surveillance
8

Nomination de Madame Julie Walbaum en qualité de membre du Conseil de Surveillance
9

Nomination de Monsieur Patrick Béhar en qualité de membre du Conseil de Surveillance
10

Nomination de Madame Elisabeth Sandret-Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance
11

Nomination de Monsieur Christophe Goossens en qualité de membre du Conseil de Surveillance
12

Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil
13

Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires sociaux de la Société
14

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé jusqu’au 23 avril 2024 (date de cessation de ses fonctions de Président du Directoire), ou attribués au titre de cette même période, à Monsieur Nicolas de Tavernost, Président du Directoire jusqu’au 23 avril 2024
15

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cette même période, à Monsieur David Larramendy, membre du Directoire puis Président du Directoire depuis le 23 avril 2024
16

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire
17

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Madame Karine Blouët, membre du Directoire
18

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Guillaume Charles, membre du Directoire
19

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri de Fontaines, membre du Directoire
20

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé à compter du 23 avril 2024 (date de nomination en qualité de membre du Directoire) ou attribués au titre de cette même période à Madame Hortense Thomine-Desmazures, membre du Directoire depuis le 23 avril 2024
21

Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire
22

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président du Conseil de Surveillance
23

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance
24

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
25

Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce
26

Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés
27

Modification de l'article 22 des statuts concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil de surveillance
28

Création d’un paragraphe 22-5 dans les statuts afin de permettre la consultation écrite des membres du Conseil de surveillance
29

Mise en harmonie avec la réglementation en vigueur de l’article 29 des statuts concernant la participation aux Assemblées Générales par des moyens de télécommunication
30

Mise en harmonie avec la réglementation en vigueur de l’article 43 des statuts concernant la procédure applicable dès lors que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social
31

Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.

GECI INTL tient son assemblée générale le 24 septembre

LEXIBOOK LINGUIST. tient son assemblée générale le 28 septembre

GROUPE LDLC tient son assemblée générale le 25 septembre

Assemblée générale METROPOLE TV

METROPOLE TV a soumis 1,25 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

Nomination de FORVIS MAZARS, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG et autres, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes

Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes

Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

Nomination de Monsieur Clément Schwebig, en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Elmar Heggen

Nomination de Madame Johanna Nicolas en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Siska Ghesquiere

Renouvellement de Madame Elisabeth Sandret-Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Renouvellement de Monsieur Christophe Goossens en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires sociaux de la Société

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Larramendy, Président du Directoire

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Madame Karine Blouët, membre du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Guillaume Charles, membre du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri de Fontaines, membre du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Hortense Thomine-Desmazures, membre du Directoire

Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président du Conseil de Surveillance

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

Délégation de compétence à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription

Autorisation d’augmenter le montant des émissions

Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux 26ème, 28ème et 29ème résolutions de la présente assemblée

Mise en harmonie de l’alinéa 2 de l’article 29 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée générale

Pouvoirs pour les formalités

Ce que METROPOLE TV a soumis au vote les années précédentes

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

Renouvellement de Madame Marie Cheval en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Renouvellement de Monsieur Nicolas Houzé en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Renouvellement de Monsieur Björn Bauer en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Nomination de Madame Julie Walbaum en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Nomination de Monsieur Patrick Béhar en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Nomination de Madame Elisabeth Sandret-Renard en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Nomination de Monsieur Christophe Goossens en qualité de membre du Conseil de Surveillance

Somme fixe annuelle à allouer aux membres du Conseil

Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce pour les mandataires sociaux de la Société

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cette même période, à Monsieur David Larramendy, membre du Directoire puis Président du Directoire depuis le 23 avril 2024

Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice, à Madame Karine Blouët, membre du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Guillaume Charles, membre du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Henri de Fontaines, membre du Directoire

Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Elmar Heggen, Président du Conseil de Surveillance

Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance

Autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Autorisation à donner au Directoire en vue d'annuler les actions propres détenues par la Société rachetées dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce

Autorisation à donner au Directoire en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés

Modification de l'article 22 des statuts concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil de surveillance

Création d’un paragraphe 22-5 dans les statuts afin de permettre la consultation écrite des membres du Conseil de surveillance

Mise en harmonie avec la réglementation en vigueur de l’article 29 des statuts concernant la participation aux Assemblées Générales par des moyens de télécommunication

Mise en harmonie avec la réglementation en vigueur de l’article 43 des statuts concernant la procédure applicable dès lors que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social

Pouvoirs pour les formalités