Assemblée générale NACON

Nacon S.A. NACON.PA EPA: NACON France EUR Communication FR0013482791 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · vendredi 25 juillet 2025

Terminée

NACON a réuni ses actionnaires le 25 juillet 2025.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

25 juillet 2025, 14 h 396-466, rue de la Voyette – CRT2 – 59273 Fretin

Questions écrites

21 juillet Échéance passée

Date d'arrêté

23 juillet Titres inscrits en compte

Résolutions

29

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 29 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer à titre ordinaire sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, l'affectation du résultat et l'imputation des pertes cumulées. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les politiques et éléments de rémunération des dirigeants et administrateurs, la rémunération des membres du conseil d'administration ainsi que le renouvellement de deux commissaires aux comptes. Les actionnaires sont aussi invités à autoriser le rachat d'actions par la Société et à conférer des pouvoirs pour les formalités légales. À titre extraordinaire, l'ordre du jour porte notamment sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux augmentations de capital, aux apports en nature, aux offres publiques, à l'épargne salariale et à l'attribution gratuite d'actions. Il prévoit enfin la limitation globale de certaines émissions, l'annulation d'actions détenues en propre et des pouvoirs pour les formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Imputation des pertes cumulées sur le compte autres réserves

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de l’article L. 225-37-3 I. du Code de commerce

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président-Directeur général

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué

  12. 12
    Ordinaire

    Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil d’administration

  13. 13
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de KPMG S.A en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire

  14. 14
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Fiduciaire Métropole Audit en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce

  16. 16
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités légales

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation donnée au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10% du capital social

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

  24. 24
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société

  25. 25
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions réservée aux adhérents d'un plan d’épargne

  26. 26
    Ordinaire

    Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Dix-septième Résolution, Dix-huitième Résolution, Dix-neuvième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-deuxième Résolution, Vingt-troisième Résolution, Vingt-quatrième Résolution et Vingt-cinquième Résolution

  27. 27
    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ou de certains d’entre eux

  28. 28
    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions

  29. 29
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités légales

L'historique des séances

Ce que NACON a soumis au vote les années précédentes

2024 Assemblée générale mixte du 26 juillet 2024 27 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur des conventions réglementées, la politique et les éléments de rémunération des mandataires sociaux, la rémunération des administrateurs et la nomination d'un commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité. L'ordre du jour comprend une autorisation de rachat d'actions et plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux augmentations de capital, aux apports en nature, à l'actionnariat salarié et à l'attribution gratuite d'actions. Il prévoit enfin l'annulation d'actions détenues en propre et les pouvoirs pour les formalités légales.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024

  4. 4

    Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce

  5. 5

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général

  6. 6

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur général délégué

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  8. 8

    Approbation du rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux émis en application de l’article L. 225-37-3 I. du Code de commerce

  9. 9

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Président-Directeur général

  10. 10

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages en nature versés ou attribués au Directeur général délégué

  11. 11

    Fixation du montant de la rémunération des membres du Conseil d’administration

  12. 12

    Nomination de la société Fiduciaire Métropole Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

  13. 13

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce

  14. 14

    Pouvoirs pour les formalités légales

  15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public

  16. 16

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  17. 17

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  18. 18

    Autorisation donnée au conseil d’administration, en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre

  19. 19

    Autorisation à consentir au conseil d’administration, en cas d’émission d’actions ordinaires ou de toute valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le prix d’émission dans la limite de 10% du capital social

  20. 20

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d’une offre publique d’échange

  21. 21

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de décider une ou plusieurs augmentation(s) de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

  22. 22

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société

  23. 23

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions réservée aux adhérents d‘un plan d’épargne

  24. 24

    Limitation globale des émissions effectuées en vertu des Quinzième Résolution, Seizième Résolution, Dix-septième Résolution, Dix-neuvième Résolution, Vingtième Résolution, Vingt et unième Résolution, Vingt-deuxième Résolution et Vingt-troisième Résolution

  25. 25

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la Société au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ou de certains d’entre eux

  26. 26

    Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions

  27. 27

    Pouvoirs pour les formalités légales

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.