Assemblée générale IMERYS

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat et le dividende de 1,45 euro par action, ainsi que le rapport spécial des Commissaires aux comptes. Elle doit également se prononcer sur les politiques et les éléments de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que sur le renouvellement et la nomination de quatre administrateurs. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions et plusieurs délégations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de titres, à l’épargne salariale, aux attributions gratuites d’actions et à la réduction du capital par annulation d’actions autodétenues. L’assemblée doit aussi fixer les limitations globales applicables aux augmentations de capital et aux émissions de titres d’emprunt. Enfin, elle est appelée à modifier l’article 15 des statuts et à conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

1. 1

   Approbation de la gestion et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat et détermination du dividende au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes visé à l’article L. 225-40 du Code de commerce

5. 5

   Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2025

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice 2025

7. 7

   Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2025

8. 8

   Approbation des informations relatives à la rémunération 2024 des mandataires sociaux visées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de 2024 ou attribués au titre du même exercice, au Président du Conseil d’Administration

10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice, au Directeur Général

11. 11

    Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Ian Gallienne

12. 12

    Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Lucile Ribot

13. 13

    Nomination de Monsieur Nicolas Gheysens en tant que nouvel Administrateur

14. 14

    Nomination de Monsieur Martin Doyen en tant que nouvel Administrateur

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de racheter par la Société ses propres actions

16. 16

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription

17. 17

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre au public, à l’exclusion des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et prévues à la dix-huitième résolution

18. 18

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

19. 19

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans une limite de 15 % de l’émission initiale

20. 20

    Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, dans une limite de 10 % du capital par an

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes de fusion, apports ou autres

22. 22

    Limitation globale du montant nominal des augmentations de capital et des émissions de titres d’emprunt

23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise de la Société ou de son Groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription

24. 24

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration de procéder au profit des salariés et de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, ou à certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions de la Société

25. 25

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital social par annulation d'actions autodétenues

26. 26

    Modification de l’article 15 des statuts de la Société liée à la promulgation de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

27. 27

    Pouvoirs pour formalités