Assemblée générale OL GROUPE

L'assemblée générale ordinaire soumet à l'approbation des actionnaires les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2025, ainsi que plusieurs conventions et engagements réglementés. Elle se prononce également sur l'affectation du résultat, la politique de rémunération, les éléments de rémunération de dirigeants, le rachat d'actions et la ratification de trois cooptations d'administrateurs. L'assemblée générale extraordinaire examine des délégations et autorisations relatives à la réduction et aux augmentations de capital, aux apports en nature, aux plans d'épargne et à l'augmentation du nombre de titres. Elle doit aussi se prononcer sur l'attribution gratuite d'actions, les options de souscription ou d'achat d'actions et les pouvoirs pour formalités. L'avis indique qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025 ; Quitus à donner aux Administrateurs ; Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 du Code général des impôts

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025

3. 3

   Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, conclus au cours de l’exercice clos le 30 juin 2025

4. 4

   Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, conclus au cours de l’exercice en cours

5. 5

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2025

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération des administrateurs - Fixation du montant de la rémunération à allouer aux Administrateurs au titre de l’exercice clos le 30 juin 2026

7. 7

   Approbation des éléments de la politique de rémunération applicables à Madame Michele Kang, Présidente-Directrice Générale

8. 8

   Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur John Textor en sa qualité de Président-Directeur Général pour la période allant du 1er juillet 2024 au 29 juin 2025 au titre de l’exercice clos le 30 juin 2025

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Ratification de la cooptation de Monsieur Stephen Welch en qualité d’administrateur de la Société

11. 11

    Ratification de la cooptation de Madame Victoria Wescott en qualité d’administrateur de la Société

12. 12

    Ratification de la cooptation de Monsieur Gilbert Saada en qualité d’administrateur de la Société

13. 13

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues

14. 14

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription

15. 15

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

16. 16

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, s’adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d’investisseurs

17. 17

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

20. 20

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail

21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre

22. 22

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions

23. 23

    Pouvoirs pour formalités