Assemblée générale HAULOTTE GROUP

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des mandataires sociaux, l’autorisation d’achat par la Société de ses propres actions et les pouvoirs pour formalités. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital, plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, ainsi que sur les opérations au profit des salariés. L’assemblée est aussi appelée à modifier les statuts afin de prévoir certaines modalités de participation et de prise de décision des administrateurs. Les actionnaires peuvent participer physiquement ou à distance selon les modalités indiquées dans l’avis.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Quitus aux Président Directeur Général, Directeur Général Délégué et administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. 5

   Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce

6. 6

   Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général, Directeur Général Délégué et administrateurs au titre de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2025

7. 7

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

8. 8

   Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Pierre Saubot en raison de son mandat de Président directeur général

9. 9

   Approbation des éléments de rémunérations versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Alexandre Saubot en raison de son mandat de directeur général délégué

10. 10

    Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de l’achat par la société de ses propres actions

11. 11

    Pouvoirs pour formalités

12. 12

    Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions

13. 13

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital de la Société par émission d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et offre au public, à l’exclusion d’offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier

15. 15

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital de la société par émission d’actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier

16. 16

    Autorisation à consentir au Conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offres au public, afin de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale dans la limite de 10% du capital social par an

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

18. 18

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne groupe existant ou à créer

19. 19

    Limitation du montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations conférées aux termes (i) de la dix-septième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2024 et (ii) des douzième à quatorzième résolutions ainsi que de la [dix-septième] résolution ci-dessus

20. 20

    Délégation à consentir au conseil d’administration en vue d’apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires

21. 21

    Instauration de la possibilité pour les administrateurs de (i) participer aux réunions du Conseil d’administration par des moyens de télécommunication pour toutes décisions et (ii) prendre des décisions par voie de consultation écrite, y compris par voie électronique (sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité) et par voie de correspondance – modification corrélative de l’article 13 « Réunions du Conseil d’administration » des statuts de la Société.