Assemblée générale ROCHE BOBOIS

Roche Bobois S.A. RBO.PA EPA: RBO France EUR Consommation discrétionnaire FR0013344173 PEA PEA-PME
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Assemblée générale ordinaire · mardi 16 juin 2026

Terminée

ROCHE BOBOIS a soumis 0,80 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

16 juin 2026, 10 h Espace Metafore, 5 rue La Boëtie, 75008 Paris

Questions écrites

10 juin Échéance passée

Date d'arrêté

9 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

19

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 19 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que l'affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les conventions et engagements réglementés, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux. Les actionnaires seront invités à statuer sur le renouvellement du mandat d'un censeur et d'un commissaire aux comptes, ainsi que sur un programme d'achat d'actions de la Société. Trois projets de résolutions supplémentaires, présentés par TXR S.r.l., portent sur la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code du Commerce et approbation desdites conventions et desdits engagements

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Jean-Eric Chouchan, président du conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2025

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume Demulier, président du directoire, au titre de l’exercice 2025

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric Amourdedieu, membre du directoire et directeur général, au titre de l’exercice 2025

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Martin Gleize, membre du directoire, au titre de l’exercice 2025

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Stéphanie Berson, membre du directoire, au titre de l’exercice 2025

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin Roche, membre du directoire, au titre de l’exercice 2025

  13. 13
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de censeur du conseil de surveillance de Lucie Roche-Henman

  14. 14
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes en charge de certifier les comptes de la société Grant Thornton

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation donnée au directoire à l’effet de mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la Société

  16. 16
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

  17. 17
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Denis Terrien en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

  18. 18
    Ordinaire

    Nomination de Madame Lan Cittadini Cesi en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

  19. 19
    Ordinaire

    Nomination de Madame Marie-Claude CHOUCHAN en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance

L'historique des séances

Ce que ROCHE BOBOIS a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 12 juin 2025 16 résolutions

L’assemblée générale ordinaire statue sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l’affectation du résultat. Elle se prononce également sur les conventions et engagements réglementés, la politique de rémunération et les éléments de rémunération de plusieurs mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024. Le renouvellement du mandat de Forvis Mazars en qualité de commissaire aux comptes est soumis au vote, ainsi qu’une autorisation donnée au directoire de mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la Société. L’assemblée générale extraordinaire est appelée à approuver des modifications des articles 16 et 17 des statuts de la Société. Des pouvoirs pour l’accomplissement des formalités sont enfin proposés.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-86 et suivants du Code du Commerce et approbation desdites conventions et desdits engagements

  5. 5

    Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

  6. 6

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant les mandataires sociaux

  7. 7

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Jean-Eric Chouchan, président du conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024

  8. 8

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Guillaume Demulier, président du directoire, au titre de l’exercice 2024

  9. 9

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Eric Amourdedieu, membre du directoire et directeur général, au titre de l’exercice 2024

  10. 10

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Antonin Roche, membre du directoire, au titre de l’exercice 2024

  11. 11

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Martin Gleize, membre du directoire, au titre de l’exercice 2024

  12. 12

    Approbation des éléments de rémunération versée ou attribuée à Stéphanie Berson, membre du directoire, au titre de l’exercice 2024

  13. 13

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes en charge de certifier les comptes et les informations en matière de durabilité de la société Forvis Mazars

  14. 14

    Autorisation donnée au directoire à l’effet de mettre en œuvre un programme d’achat d’actions de la Société

  15. 15

    Modifications des articles 16 et 17 des statuts de la Société

  16. 16

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.