Assemblée générale REMY COINTREAU

Les 27 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026, ainsi que l’affectation du résultat et un dividende ordinaire de 0,75 euro par action. Elle doit également se prononcer sur le paiement d’une fraction du dividende en actions, les conventions réglementées, le renouvellement d’un commissaire aux comptes et de deux administratrices, ainsi que sur les informations et politiques de rémunération des dirigeants et administrateurs. Une autorisation d’opérer sur les actions de la société est soumise au vote. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions propres et sur plusieurs délégations permettant des émissions de titres, des augmentations de capital et des opérations liées. L’assemblée doit enfin statuer sur la mise en harmonie des statuts avec la loi Attractivité et sur les pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025/2026

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025/2026

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat et fixation du dividende

4. 4

   Ordinaire

   Option pour le paiement du dividende en actions

5. 5

   Ordinaire

   Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de commissariat aux comptes titulaire du cabinet Forvis Mazars

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Sonia Bonnet-Bernard

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Laure Hériard Dubreuil

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2025/2026 mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

10. 10

    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026, à Mme Marie-Amélie de Leusse, présidente du conseil d’administration, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués à M. Éric Vallat, directeur général, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

12. 12

    Ordinaire

    Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués à M. Franck Marilly, directeur général, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026, en application de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration pour l'exercice 2026/2027

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2026/2027

15. 15

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l’exercice 2026/2027

16. 16

    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration aux fins d’opérer sur les actions de la société

17. 17

    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de placements privés visés au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

21. 21

    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire, dans la limite de 15% de l’émission initiale, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre publique d’échange initiée par la société

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société, dans la limite de 10% du capital

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription

26. 26

    Ordinaire

    Mise en harmonie des statuts avec diverses dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 13 juin 2024, dite loi Attractivité

27. 27

    Ordinaire

    Pouvoirs en vue des formalités