Assemblée générale PERNOD RICARD

Les 25 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025, à affecter le résultat et à fixer le dividende à 4,70 euros par action. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements et nominations d’administrateurs, ainsi que sur la rémunération du Président-Directeur Général, la politique de rémunération, les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux et les conventions réglementées. Elle est appelée à autoriser le Conseil d’Administration à opérer sur les actions de la Société. L’Assemblée Générale Extraordinaire doit examiner des autorisations et délégations relatives à la réduction et à l’augmentation du capital, notamment avec maintien ou suppression du Droit Préférentiel de Souscription, ainsi qu’aux émissions réservées aux salariés et à certaines catégories de bénéficiaires. Elle doit enfin se prononcer sur la modification des articles 21 et 33 des statuts et sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2025 et fixation du dividende

4. 4

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Madame Anne Lange en qualité d’Administratrice

5. 5

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de la Société Paul Ricard en qualité d’Administrateur

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Madame Veronica Vargas en qualité d’Administratrice

7. 7

   Ordinaire

   Nomination de Monsieur Albert Baladi en qualité d’Administrateur

8. 8

   Ordinaire

   Nomination de Monsieur Jean Lemierre en qualité d’Administrateur

9. 9

   Ordinaire

   Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024/25, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

10. 10

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

11. 11

    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux

12. 12

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs

13. 13

    Ordinaire

    Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

15. 15

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions autodétenues dans la limite de 10 % du capital social

16. 16

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 129 millions d’euros (soit environ 33 % du capital social), par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une autre société, avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription

17. 17

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social pour un montant maximal de 39 millions d’euros (soit environ 10 % du capital social), par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une autre société, avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription, dans le cadre d’une offre au public autre que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

18. 18

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social avec ou sans Droit Préférentiel de Souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 16e, 17e et 19e résolutions

19. 19

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social pour un montant maximal de 39 millions d’euros (soit environ 10 % du capital social), par émission d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une autre société, avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription dans le cadre de l’article L. 411-2-1° du Code monétaire et financier

20. 20

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou d’une autre société en vue de rémunérer les apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 129 millions d’euros (soit environ 33 % du capital social) par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social dans la limite de 2 % du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription au profit de ces derniers

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social dans la limite de 2 % du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en faveur de catégorie(s) de bénéficiaires dénommés avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription au profit de ces derniers

24. 24

    Ordinaire

    Modification des articles 21 et 33 des statuts

25. 25

    Ordinaire

    Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises