Assemblée générale HERMES INTL

L’Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à donner quitus à la Gérance et à statuer sur l’affectation du résultat, comprenant la distribution d’un dividende ordinaire et d’un dividende exceptionnel. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, le programme de rachat d’actions, les informations et politiques de rémunération ainsi que le renouvellement et la nomination de membres du Conseil de surveillance. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l’annulation d’actions autodétenues, plusieurs délégations relatives aux augmentations de capital et émissions de valeurs mobilières, ainsi que sur des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs. Une résolution confère enfin des pouvoirs pour l’exécution des formalités liées à l’Assemblée générale. La séance se tiendra le 30 avril 2025 à 9 h 30 à la Salle Pleyel, à Paris.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux

2. 2

   Approbation des comptes consolidés

3. 3

   Quitus à la Gérance

4. 4

   Affectation du résultat – Distribution d’un dividende ordinaire et d’un dividende exceptionnel

5. 5

   Approbation des conventions réglementées

6. 6

   Autorisation donnée à la Gérance pour opérer sur les actions de la société

7. 7

   Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, pour l'ensemble des mandataires sociaux (vote ex-post global)

8. 8

   Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Axel Dumas, gérant (vote ex-post individuel)

9. 9

   Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à la société Émile Hermès SAS, gérant (vote ex-post individuel)

10. 10

    Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Éric de Seynes, président du Conseil de surveillance (vote ex-post individuel)

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération des gérants (vote ex-ante)

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (vote ex-ante)

13. 13

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Charles-Eric Bauer pour une durée de trois ans

14. 14

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Estelle Brachlianoff pour une durée de trois ans

15. 15

    Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Julie Guerrand pour une durée de trois ans

16. 16

    Nomination de Mme Cécile Béliot-Zind en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans

17. 17

    Nomination de M. Jean-Laurent Bonnafé en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de trois ans en remplacement de Mme Dominique Senequier

18. 18

    Nomination de M. Bernard Emié en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de deux ans en remplacement de M. Alexandre Viros

19. 19

    Autorisation à conférer à la Gérance à l’effet de réduire le capital par voie d’annulation de tout ou partie des actions autodétenues par la société (article L. 22-10-62 du Code de commerce) – Programme d’annulation général

20. 20

    Délégation de compétence à la Gérance d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes et attribution gratuite d’actions et/ou élévation du nominal des actions existantes

21. 21

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’émission d’actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

22. 22

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’émission d’actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais avec faculté d’instaurer un délai de priorité, par offre au public (autre que celle visée à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier)

23. 23

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservée aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, avec suppression du droit préférentiel de souscription

24. 24

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’émission d’actions et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs qualifiés (placement privé) visée à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

25. 25

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital

26. 26

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une ou plusieurs personne(s) nommément désignée(s), conformément à l’article L. 22-10-52-1 du Code de commerce

27. 27

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider d’une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9, II du code de commerce)

28. 28

    Délégation de compétence à conférer à la Gérance pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions en cas d’usage de la délégation de compétence accordée à la gérance pour décider d’une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9, II du Code de commerce)

29. 29

    Délégation de pouvoirs pour l'exécution des formalités liées à l'Assemblée générale