Assemblée générale SAVENCIA S.A.

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, les renouvellements et ratifications de mandats d'administrateurs et de censeurs, les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux, le rachat d'actions et plusieurs nominations. Les actionnaires voteront aussi sur des délégations et autorisations relatives au capital et aux actions de la société, ainsi que sur des modifications des statuts concernant les moyens de télécommunication et la consultation écrite des administrateurs. L'ordre du jour comprend enfin la nomination d'Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la nomination de l'organisme chargé de la certification des informations en matière de durabilité et les pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

4. 4

   Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - approbation de ces conventions

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alex Bongrain

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Armand Bongrain

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne-Marie Cambourieu

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Clare Chatfield

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sophie de Roux

10. 10

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Xavier Govare

11. 11

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Malika Haimeur

12. 12

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Martine Liautaud

13. 13

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Annette Messemer

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Mouillon

15. 15

    Ratification de la cooptation de Madame Veronica Vargas en qualité d’administrateur

16. 16

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Veronica Vargas

17. 17

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Robert Roeder

18. 18

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Witvoët

19. 19

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Wolfovski

20. 20

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Savencia Holding

21. 21

    Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Gorce en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires, sur proposition du FCPE

22. 22

    Ratification de la cooptation de Monsieur Ignacio Osborne en qualité de censeur

23. 23

    Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Ignacio Osborne

24. 24

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

25. 25

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué (dans l’hypothèse de la désignation d’un Directeur Général Délégué)

26. 26

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce

27. 27

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Alex Bongrain, Président du Conseil d’administration

28. 28

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Delaméa, Directeur Général

29. 29

    Autorisation conférée au Conseil d’Administration pour le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

30. 30

    Nomination de la société ERNST & YOUNG Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG SA

31. 31

    Nomination de l’organisme en charge de la certification des informations en matière de durabilité

32. 32

    Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation

33. 33

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du code de commerce

34. 34

    Modification des articles 9.2 et 10 des statuts s’agissant de l’utilisation de moyens de télécommunication lors des Conseils d’administration

35. 35

    Modification de l’article 10 des statuts s’agissant de l’utilisation de la consultation écrite des administrateurs

36. 36

    Modification de l’article 13 des statuts s’agissant de l’utilisation de moyens de télécommunication lors des Assemblées Générales

37. 37

    Pouvoirs pour les formalités