Assemblée générale GROUPE SFPI

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l’affectation du résultat, comprenant un dividende de 0,08 € par action. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, la composition du Conseil d’administration et les rémunérations et politiques de rémunération des mandataires sociaux. L’Assemblée sera appelée à autoriser le Conseil d’administration à opérer sur les actions de la Société et à lui conférer des pouvoirs pour les formalités. Elle devra enfin statuer sur l’autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice

3. 3

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice écoulé

4. 4

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et conclues au cours de l’exercice écoulé

5. 5

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice

6. 6

   Renouvellement du mandat de la société Arc Management SAS, en qualité d’administrateur

7. 7

   Nomination de Madame Corinne Romefort-Regnier en qualité d’administratrice

8. 8

   Nomination de Monsieur Pierre Knoché, en qualité d’administrateur

9. 9

   Approbation des informations sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux visées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

10. 10

    Fixation du montant global de la rémunération annuelle allouée aux membres du Conseil d’administration

11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice 2024

12. 12

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général délégué de la Société, au titre de l’exercice 2024

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l’exercice 2025 – Procédure de Vote « ex ante »

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l’exercice 2025 – Procédure de Vote « ex ante »

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

17. 17

    Pouvoirs en vue des formalités

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues dans la limite de 10 % du capital social

L'Assemblée générale ordinaire statue notamment sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'affectation du résultat, l'apurement du compte Report à nouveau et la distribution d'un dividende. Elle se prononce également sur plusieurs conventions réglementées, les mandats d'administrateurs et de censeur, la rémunération des mandataires sociaux et les politiques de rémunération au titre de l'exercice 2024. Elle est appelée à autoriser un programme de rachat d'actions et à nommer PKF Arsilon en qualité d'organisme tiers indépendant chargé de la certification des informations en matière de durabilité. L'Assemblée générale extraordinaire statue sur la réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues, l'annulation d'une autorisation antérieure d'attribution gratuite d'actions et l'autorisation d'une nouvelle attribution gratuite d'actions. Elle donne enfin tous pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales et administratives.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice

3. 3

   Apurement du compte Report à nouveau

4. 4

   Distribution d’un dividende

5. 5

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice écoulé

6. 6

   Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et conclues au cours de l’exercice écoulé

7. 7

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice

8. 8

   Renouvellement du mandat de Monsieur Henri MOREL, en qualité d’administrateur

9. 9

   Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé HOUDART, en qualité d’administrateur

10. 10

    Renouvellement du mandat de Madame Valentine LAUDE, en qualité d’administrateur

11. 11

    Renouvellement du mandat de Madame Marie-Cécile MATAR, en qualité d’administrateur

12. 12

    Renouvellement du mandat du CREDIT MUTUEL EQUITY SCR, représenté par Monsieur Franck CHEVREUX, en qualité d’administrateur

13. 13

    Renouvellement du mandat de BNP PARIBAS Développement, représenté par Monsieur Patrice VANDENBOSSCHE, en qualité de censeur

14. 14

    Approbation des informations sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux visées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce.

15. 15

    Fixation du montant global de la rémunération annuelle allouée aux membres du Conseil d’administration

16. 16

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice 2023

17. 17

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général délégué de la Société, au titre de l’exercice 2023

18. 18

    Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024 – Procédure de Vote « ex ante »

19. 19

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l’exercice 2024 – Procédure de Vote « ex ante »

20. 20

    Approbation de la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024.

21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

22. 22

    Nomination de la société PKF Arsilon en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité et obligations environnementales

23. 23

    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues dans la limite de 10 % du capital social

24. 24

    Annulation de l’autorisation donnée au Conseil d’administration le 17 juin 2022 relative à l’attribution gratuite d’actions

25. 25

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit de certaines catégories de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre

26. 26

    Pouvoirs en vue des formalités