Assemblée générale SMTPC

Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage SMTPC.PA EPA: SMTPC France EUR Industrie FR0004016699 PEA Plus cotée
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Assemblée générale mixte · vendredi 12 juin 2026

Terminée

SMTPC a soumis 2,30 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

12 juin 2026, 11 h Palais des Arts (Salle Gyptis), situé Parc Chanot, 13008 Marseille

Questions écrites

8 juin Échéance passée

Date d'arrêté

5 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

6

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 6 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte soumet au vote l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Elle doit se prononcer sur l’affectation du résultat et la fixation du dividende, dont le montant n’est pas précisé dans l’avis. Les actionnaires sont également appelés à approuver les conventions réglementées et à renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Gérard GONINET. La partie extraordinaire porte sur la mise en harmonie de l’article 18 des statuts concernant la date d’inscription en compte permettant de participer à l’assemblée générale. Des pouvoirs pour les formalités sont enfin soumis au vote.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  3. 3
    Ordinaire

    Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement de Monsieur Gérard GONINET, en qualité d’administrateur

  5. 5
    Ordinaire

    Mise en harmonie de l’article 18 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée générale

  6. 6
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que SMTPC a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 20 mai 2025 12 résolutions

L’assemblée est appelée à approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que les dépenses et charges non déductibles fiscalement, et à décider de l’affectation du résultat et de la fixation du dividende. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées présentées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Le renouvellement de KPMG SA comme commissaire aux comptes, la ratification de la nomination de Gérard GONINET et le renouvellement des mandats d’EIFFAGE GENIE CIVIL, de VINCI CONCESSIONS et de SOCIETE NOUVELLE DE L’EST DE LYON sont soumis au vote. Les modifications statutaires concernent la participation des administrateurs au Conseil d’administration par télécommunication, leur consultation écrite et le recours à un moyen de télécommunication lors des assemblées générales d’actionnaires. Enfin, l’assemblée doit accorder les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende

  3. 3

    Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

  4. 4

    Renouvellement du cabinet KPMG SA, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes

  5. 5

    Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Gérard GONINET en qualité d’administrateur

  6. 6

    Renouvellement d’EIFFAGE GENIE CIVIL, en qualité d’administrateur

  7. 7

    Renouvellement de VINCI CONCESSIONS, en qualité d’administrateur

  8. 8

    Renouvellement de SOCIETE NOUVELLE DE L’EST DE LYON, en qualité d’administrateur

  9. 9

    Modification de l’article 13 des statuts concernant la participation des administrateurs par un moyen de télécommunication au Conseil d’administration

  10. 10

    Modification de l’article 13 des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs

  11. 11

    Modification de l’article 18 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication lors des assemblées générales d’actionnaires

  12. 12

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.