Assemblée générale SPIE

SPIE SA SPIE.PA EPA: SPIE France EUR Industrie FR0012757854 PEA
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Assemblée générale mixte · jeudi 30 avril 2026

Terminée

SPIE a soumis 1,08 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

30 avril 2026, 10 h Salons de l’Hôtel des Arts & Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 Paris

Questions écrites

24 avril Échéance passée

Date d'arrêté

23 avril Titres inscrits en compte

Résolutions

26

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 26 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte de SPIE SA statuera sur l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l’affectation du résultat et la fixation d’un dividende de 1,08 euro par action. Elle se prononcera également sur les conventions réglementées, le renouvellement et la nomination d’administrateurs, ainsi que sur les éléments et politiques de rémunération des dirigeants et administrateurs. Les actionnaires seront invités à voter sur une autorisation d’opérer sur les actions de la Société et sur plusieurs délégations et autorisations relatives au capital, aux émissions de titres et à l’attribution gratuite d’actions. L’ordre du jour comprend enfin la modification de l’article 17 des statuts et les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende à un euro et huit centimes (1,08) par action

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Christopher Delbrück en qualité d’administrateur

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Bertand Finet en qualité d’administrateur

  7. 7
    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Markus Holzke en qualité d’administrateur

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général sur la période du 1er janvier au 30 avril 2026

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil d’administration sur la période du 1er mai au 31 décembre 2026

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général sur la période du 1er mai au 31 décembre 2026

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de Commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  15. 15
    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  19. 19
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1° de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier

  20. 20
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature dans la limite de 10% du capital social

  21. 21
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  23. 23
    Ordinaire

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  24. 24
    Ordinaire

    Autorisation au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

  25. 25
    Ordinaire

    Modification de l’article 17 des statuts

  26. 26
    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L'historique des séances

Ce que SPIE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 30 avril 2025 22 résolutions

L'Assemblée Générale Mixte statue sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat et le dividende. Elle se prononce également sur les conventions réglementées, plusieurs renouvellements, nominations et ratification de cooptation d'administrateurs, ainsi que sur les éléments de rémunération et les politiques de rémunération. Les actionnaires sont invités à autoriser le conseil d'administration à opérer sur les actions de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d'actions, des délégations d'augmentation de capital, l'attribution gratuite d'actions, la modification de plusieurs articles des statuts et les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et fixation du dividende à un (1) euro par action

  4. 4

    Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes

  5. 5

    Renouvellement du mandat de Madame Sandrine Teran en qualité d’administrateur

  6. 6

    Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick Jeantet en qualité d’administrateur

  7. 7

    Nomination de Madame Carole Le Gall en qualité d’administrateur

  8. 8

    Nomination de Madame Mariel Von Schumann en qualité d’administrateur

  9. 9

    Ratification de la cooptation de Monsieur Bertrand Finet en qualité d’administrateur

  10. 10

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général

  11. 11

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général

  12. 12

    Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.22-10-9 du Code de Commerce

  13. 13

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  14. 14

    Autorisation au conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

  15. 15

    Autorisation au conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions auto-détenues

  16. 16

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  17. 17

    Délégation de compétence au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

  18. 18

    Autorisation au conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

  19. 19

    Modification de l’article 11 des statuts

  20. 20

    Modification de l’article 15.3 des statuts

  21. 21

    Modification de l’article 16 des statuts

  22. 22

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.