Assemblée générale SHOWROOMPRIVE

SRP Groupe S.A. SRP.PA EPA: SRP France EUR Consommation discrétionnaire FR0013006558 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · jeudi 25 juin 2026

Terminée

SHOWROOMPRIVE a réuni ses actionnaires le 25 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

25 juin 2026, 10 h 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis

Questions écrites

19 juin Échéance passée

Date d'arrêté

18 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

21

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 21 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que l’affectation du résultat. Elle se prononcera sur le renouvellement de deux administratrices, la somme fixe annuelle allouée aux membres du conseil et plusieurs éléments et politiques de rémunération des mandataires sociaux. Elle examinera également plusieurs modifications et mises en harmonie des statuts concernant notamment les franchissements de seuils, les mandats, les réunions du conseil d’administration et les modalités de convocation et de participation aux assemblées. Enfin, elle sera appelée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Laurence-Anne Parent, en qualité d’administratrice

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Rachel Marouani, en qualité d’administratrice

  6. 6
    Ordinaire

    Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil

  7. 7
    Ordinaire

    Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Dayan, Président-Directeur Général de la Société

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général au titre de l’exercice 2026

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2026

  12. 12
    Ordinaire

    Mise en harmonie de l’article 4 des statuts avec les dispositions applicables

  13. 13
    Ordinaire

    Modification des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 des statuts concernant les franchissements de seuils statutaires

  14. 14
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 3 de l’article 15 des statuts concernant l’échelonnement des mandats

  15. 15
    Ordinaire

    Mise en harmonie du paragraphe 5 de l’article 15 des statuts avec les dispositions applicables

  16. 16
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 2 de l’article 17 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration

  17. 17
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 2 de l’article 17 des statuts afin de prévoir la faculté de prendre des décisions par consultation écrite des administrateurs

  18. 18
    Ordinaire

    Mise en harmonie du paragraphe 2 de l’article 18 des statuts avec les dispositions applicables

  19. 19
    Ordinaire

    Mise en harmonie du paragraphe 2 de l’article 20 des statuts concernant les modalités de convocation des actionnaires

  20. 20
    Ordinaire

    Modification du paragraphe 3 de l’article 20 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication en matière d’assemblée d’actionnaires

  21. 21
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que SHOWROOMPRIVE a soumis au vote les années précédentes

2026 Assemblée générale mixte du 26 mars 2026 31 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat. Elle doit également statuer sur plusieurs renouvellements et ratifications de mandats d'administrateurs, les conventions réglementées et les rémunérations des mandataires sociaux. Les actionnaires sont aussi invités à approuver les politiques de rémunération et à autoriser le Conseil d'administration à opérer sur les actions de la Société. La partie extraordinaire porte notamment sur plusieurs délégations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de titres, à l'actionnariat salarié, aux attributions gratuites d'actions et à la réduction du capital. Un point relatif aux pouvoirs pour formalités est enfin soumis à l'approbation des actionnaires.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  4. 4

    Renouvellement du mandat de Madame Émilie Patou en qualité d’administratrice

  5. 5

    Renouvellement du mandat de Madame Brigitte Tambosi en qualité d’administratrice

  6. 6

    Ratification de la cooptation de Madame Rachel Marouani en qualité d’administratrice

  7. 7

    Ratification de la cooptation de Monsieur Eric Dayan en qualité d’administrateur

  8. 8

    Ratification de la cooptation de Madame Laurence-Anne Parent en qualité d’administratrice

  9. 9

    Ratification de la cooptation de Monsieur Jany Gerometta en qualité d’administrateur

  10. 10

    Ratification de la cooptation de Madame Sophie Dahan en qualité d’administratrice

  11. 11

    Ratification de la cooptation de Monsieur Albin Jacquemont en qualité d’administrateur

  12. 12

    Renouvellement du mandat de Monsieur Albin Jacquemont en qualité d’administrateur

  13. 13

    Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  14. 14

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

  15. 15

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice au Président-Directeur Général de la Société

  16. 16

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général délégué de la Société

  17. 17

    Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2025

  18. 18

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l’exercice 2025

  19. 19

    Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2025

  20. 20

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice au Directeur Général délégué de la Société en fonction jusqu’au 19 juin 2025

  21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

  22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  23. 23

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité facultatif, par offre au public autre que les offres au public mentionnées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier

  24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public mentionnée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

  25. 25

    Délégation de pouvoir à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces consentis à la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription

  26. 26

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes dont la capitalisation serait admise

  27. 27

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

  28. 28

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme en faveur d'adhérents à un plan d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  29. 29

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  30. 30

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues

  31. 31

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.