Assemblée générale TFF GROUP

TFF Group TFF.PA EPA: TFF France EUR Consommation discrétionnaire FR0013295789 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mercredi 28 octobre 2026

À venir

TFF GROUP soumet 0,40 € de dividende au vote de ses actionnaires.

Vous détenez des actions TFF GROUP : chacune de ces résolutions sera soumise à votre vote. Voici ce sur quoi vous vous prononcez, résolution par résolution, tel que l'avis officiel l'énonce.

Assemblée

28 octobre 2026, 11 h Siège social, Route Départementale 17, 21190 Saint Romain

Résolutions

16

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 16 résolutions, en français

Ce sur quoi vous votez

L’assemblée générale mixte soumet au vote l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 avril 2026, ainsi que le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. L’affectation du résultat prévoit un dividende de 0,40 € par action, mis en paiement le 6 novembre 2026. Les actionnaires se prononceront sur les rémunérations des mandataires sociaux, les politiques de rémunération et la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance. Ils seront également appelés à autoriser le rachat d’actions propres et leur annulation par réduction du capital social. Une modification de l’article 15 des statuts prévoit la fin du mandat des membres personnes physiques du Conseil de Surveillance à l’issue de l’assemblée annuelle tenue dans l’année où ils atteignent 90 ans.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2026

  2. 2
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des informations relatives aux rémunérations de l’exercice clos au 30 avril 2026 de l'ensemble des mandataires sociaux

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026 à Jérôme François, Président du Directoire

  7. 7
    Ordinaire

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026 à Jean François, Président du Conseil de surveillance

  8. 8
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire

  9. 9
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance

  10. 10
    Ordinaire

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance

  11. 11
    Ordinaire

    Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce

  13. 13
    Ordinaire

    Pouvoirs

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions acquises

  15. 15
    Ordinaire

    Modification de l’article 15 des statuts

  16. 16
    Ordinaire

    Pouvoirs

Votre droit d'interroger le conseil

Poser une question écrite avant l'assemblée

Tout actionnaire peut interroger par écrit le conseil d'administration, qui est tenu de répondre en séance. C'est le droit ouvert par l'article L.225-108 du code de commerce, et il s'exerce une fois par an.

  1. Avant quand

    Le quatrième jour ouvré précédant la séance au plus tard. La société n'a pas publié la date exacte : comptez large.

  2. À quelle adresse

    Par courriel à tsimonel@tff-group.com, l'adresse que la société indique dans sa convocation.

  3. Avec quel justificatif

    Une attestation d'inscription en compte, que votre courtier ou votre banque délivre sur demande. Elle prouve que vous détenez bien le titre ; sans elle, la question peut être écartée. C'est l'exigence de l'article R.225-84.

L'historique des séances

Ce que TFF GROUP a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 24 octobre 2025 17 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 30 avril 2025 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations et éléments de rémunération des mandataires sociaux, les politiques de rémunération et la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de surveillance. L'assemblée générale ordinaire doit voter sur l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et sur les pouvoirs en vue des formalités. L'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la réduction du capital par annulation des actions propres acquises, sur la modification des articles 4 et 15 des statuts et sur les pouvoirs en vue des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 avril 2025

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 avril 2025

  3. 3

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

  4. 4

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 avril 2025

  5. 5

    Approbation des informations relatives aux rémunérations de l’exercice clos au 30 avril 2025 de l'ensemble des mandataires sociaux

  6. 6

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025 à Jérôme François, Président du Directoire

  7. 7

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025 à Jean François, Président du Conseil de surveillance

  8. 8

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire

  9. 9

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance

  10. 10

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance

  11. 11

    Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance

  12. 12

    Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

  13. 13

    Pouvoirs en vue des formalités

  14. 14

    Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions propres acquises

  15. 15

    Modification de l’article 4 des statuts

  16. 16

    Modification de l’article 15 des statuts

  17. 17

    Pouvoirs en vue des formalités

2024 Assemblée générale mixte du 25 octobre 2024 21 résolutions

L’assemblée générale mixte est appelée à examiner et approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 avril 2024, ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes et l’affectation du résultat. Elle se prononcera également sur les rémunérations et politiques de rémunération des mandataires sociaux, l’allocation annuelle des membres du Conseil de Surveillance, ainsi que sur plusieurs renouvellements et nominations de commissaires aux comptes. Les actionnaires voteront aussi sur l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions et sur les pouvoirs en vue des formalités. Au titre de la compétence extraordinaire, ils seront appelés à autoriser la réduction du capital social par annulation des actions propres acquises et à conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 avril 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 avril 2024

  3. 3

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

  4. 4

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 avril 2024

  5. 5

    Approbation des informations relatives aux rémunérations de l’exercice clos au 30 avril 2024 de l'ensemble des mandataires sociaux

  6. 6

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2024 à Jérôme François, Président du Directoire

  7. 7

    Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 30 avril 2024 à Jean François, Président du Conseil de surveillance

  8. 8

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Directoire

  9. 9

    Approbation des éléments de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance

  10. 10

    Approbation des éléments de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance

  11. 11

    Approbation de la somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil de Surveillance

  12. 12

    Renouvellement du mandat d’un membre du conseil de surveillance (Monsieur Jean François)

  13. 13

    Renouvellement du mandat du Cabinet Cleon Martin Broichot Et Associes Auditeurs Et Conseils dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes titulaire

  14. 14

    Renouvellement du mandat de la société Compagnie Générale d’Audit et Associés dans sa fonction de Co-commissaire aux comptes suppléant

  15. 15

    Non-Renouvellement du mandat de Co-commissaire aux comptes de la société Expertise Comptable et Audit, et nomination de la société Exco Socodec en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire

  16. 16

    Non-Renouvellement du mandat de Co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Claude Cornuot, et nomination de Monsieur Jérémy Meot en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant

  17. 17

    Nomination de la société ACA NEXIA en qualité de commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité

  18. 18

    Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce

  19. 19

    Pouvoirs en vue des formalités

  20. 20

    Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital social par annulation des actions propres acquises

  21. 21

    Pouvoirs en vue des formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.