Assemblée générale UBISOFT ENTERTAIN

L’assemblée générale mixte est appelée à se prononcer sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025 ainsi que sur l’affectation du résultat et les conventions et engagements réglementés. Elle statuera également sur la rémunération des mandataires sociaux et les politiques de rémunération applicables au Président-Directeur général, aux Directeurs généraux délégués et aux administrateurs. Plusieurs résolutions portent sur la composition du conseil d’administration, la nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société. La partie extraordinaire concerne notamment des réductions et augmentations de capital, des délégations au Conseil d’administration, l’attribution gratuite d’actions et une modification des statuts. L’ordre du jour comprend enfin une résolution à caractère ordinaire et extraordinaire relative aux pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2025

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2025

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2025

4. 4

   Approbation des conventions et engagements réglementés

5. 5

   Approbation de l’ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux visés à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 mars 2025

6. 6

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Yves Guillemot, Président-Directeur général

7. 7

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Claude Guillemot, Directeur général délégué

8. 8

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Michel Guillemot, Directeur général délégué

9. 9

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Gérard Guillemot, Directeur général délégué

10. 10

    Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2025 ou attribués au titre dudit exercice à Christian Guillemot, Directeur général délégué

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur général

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs généraux délégués

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

14. 14

    Nomination d’Axelle Lemaire en qualité d’administratrice indépendante

15. 15

    Nomination d’André Loesekrug-Pietri en qualité d’administrateur indépendant

16. 16

    Renouvellement du mandat d’administratrice indépendante de Claude France

17. 17

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Michel Guillemot

18. 18

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Christian Guillemot

19. 19

    Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire en remplacement d’un Commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à échéance

20. 20

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

21. 21

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions propres détenues par la Société

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise

23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription

24. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public, à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription

25. 25

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (anciennement « placement privé »), avec suppression du droit préférentiel de souscription

26. 26

    Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

27. 27

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents à un (des) plan(s) d’épargne entreprise ou Groupe

28. 28

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d’épargne entreprise ou Groupe

29. 29

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une offre d’actionnariat salarié

30. 30

    Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des salariés, en ce inclus tout ou partie des membres du Comité exécutif du groupe Ubisoft, et/ou des mandataires sociaux des sociétés liées à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce à l’exclusion des Dirigeants mandataires sociaux de la Société objet de la trente-et-unième résolution

31. 31

    Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société au profit des Dirigeants mandataires sociaux de la Société

32. 32

    Modification des alinéas 5 et 6 de l’article 10.2 des statuts de la Société en considération des dispositions de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dite loi « Attractivité », relatives au vote des administrateurs par consultation écrite

33. 33

    Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024, ainsi que l’affectation du résultat et les conventions et engagements réglementés. Elle doit également se prononcer sur les éléments et politiques de rémunération des mandataires sociaux, ainsi que sur plusieurs renouvellements de mandats et la nomination de Mazars SA comme commissaire aux comptes chargé de la certification des informations en matière de durabilité. Les actionnaires voteront aussi sur l’autorisation d’opérer sur les actions de la Société et sur diverses autorisations et délégations relatives à la réduction et à l’augmentation du capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription. L’ordre du jour comprend enfin un plafond global des augmentations de capital et des pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2024

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2024

4. 4

   Approbation des conventions et engagements réglementés

5. 5

   Approbation de l’ensemble des éléments de rémunération des mandataires sociaux visés à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 mars 2024

6. 6

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre dudit exercice à M. Yves Guillemot, Président-Directeur général

7. 7

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre dudit exercice à M. Claude Guillemot, Directeur général délégué

8. 8

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre dudit exercice à M. Michel Guillemot, Directeur général délégué

9. 9

   Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre dudit exercice à M. Gérard Guillemot, Directeur général délégué

10. 10

    Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024 ou attribués au titre dudit exercice à M. Christian Guillemot, Directeur général délégué

11. 11

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur général

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Directeurs généraux délégués

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs

14. 14

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Yves Guillemot

15. 15

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Claude Guillemot

16. 16

    Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Gérard Guillemot

17. 17

    Renouvellement du mandat d’administrateur représentant les salariés actionnaires de M. John Parkes

18. 18

    Nomination du cabinet Mazars SA en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité

19. 19

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

20. 20

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions propres détenues par la Société

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription

23. 23

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

24. 24

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou de l’une de ses filiales et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (anciennement « placement privé »)

25. 25

    Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

26. 26

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents à un (des) plan(s) d’épargne entreprise ou Groupe

27. 27

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés et/ou mandataires sociaux de certaines filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France, hors plan d’épargne entreprise ou Groupe

28. 28

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières composées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une offre d’actionnariat salarié

29. 29

    Plafond global des augmentations de capital

30. 30

    Pouvoirs pour formalités