Assemblée générale VANTIVA S.A.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que sur l'affectation du résultat. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, plusieurs mandats d'administrateurs et les éléments ainsi que les politiques de rémunération des mandataires sociaux. Des autorisations concernent un programme de rachat d'actions et la réduction du capital par annulation des actions rachetées. Les autres résolutions extraordinaires portent sur différentes délégations de compétence relatives à des émissions de titres, à des augmentations de capital et à l'actionnariat des salariés. L'ordre du jour comprend enfin une résolution relative aux pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

4. 4

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

5. 5

   Ratification du mandat d’administrateur de Monsieur Dylan Hallerberg

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Katleen Vandeweyer

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Laurence Lafont

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Karine Brunet

9. 9

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Tony Werner

10. 10

    Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Angelo Gordon & Co., L.P.

11. 11

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Timothy O’Loughlin, Directeur général

12. 12

    Vote sur les informations relatives aux rémunérations versées au cours de l'exercice 2025 ou attribuées au titre du même exercice à l'ensemble des mandataires sociaux

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération applicable au (à la) Président(e) du Conseil d'administration pour l'exercice 2026

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l'exercice 2026

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2026

16. 16

    Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 18 mois à l'effet de mettre en place un programme de rachat d'actions

17. 17

    Autorisation donnée au Conseil d'administration pour une période de 18 mois à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions

18. 18

    Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription

19. 19

    Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription et par offre au public à l’exception de celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société

20. 20

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier

21. 21

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

22. 22

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices

23. 23

    Délégation de compétence donnée pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société

24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes à désigner par le Conseil d’administration

25. 25

    Délégation de compétence pour une durée de 26 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan d’épargne de groupe

26. 26

    Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires – Opérations d’actionnariat au profit de salariés hors plan d’épargne de groupe

27. 27

    Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations de compétence

28. 28

    Pouvoirs pour formalités