Assemblée générale VRANKEN-POMMERY

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que l'affectation du résultat comprenant un dividende de 0,80 Euro par action. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, les charges non déductibles, le programme de rachat d'actions, les mandats d'administrateurs et de commissaires aux comptes, ainsi que les rémunérations des dirigeants et des administrateurs. L'assemblée ordinaire est aussi appelée à approuver le projet de cession d'actifs à la société COMPAGNIE VRANKEN et le projet de transfert de cotation vers les marchés Euronext Growth Paris et Bruxelles. L'Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur plusieurs délégations relatives aux augmentations de capital, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, ainsi que sur l'incorporation de réserves et l'attribution gratuite d'actions. Elle doit enfin statuer sur la réduction du capital par annulation d'actions propres et sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Approbation des conventions réglementées

5. 5

   Approbation des charges non déductibles

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

7. 7

   Renouvellement du mandat d’un Administrateur

8. 8

   Renouvellement du mandat d’un Administrateur

9. 9

   Renouvellement du mandat d’un Administrateur

10. 10

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

11. 11

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

12. 12

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

13. 13

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

14. 14

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

15. 15

    Renouvellement du mandat d’un Administrateur

16. 16

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2024

17. 17

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Paul François VRANKEN, Président Directeur Général

18. 18

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Madame Nathalie VRANKEN, Directrice Générale Déléguée

19. 19

    Approbation de la politique de rémunération des Dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2025

20. 20

    Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice 2025

21. 21

    Nomination de Commissaires aux Comptes

22. 22

    Adoption au préalable d’une convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce : Projet de cession sous diverses conditions d’éléments d’actifs à la société COMPAGNIE VRANKEN

23. 23

    Projet de transfert de cotation du marché règlementé Euronext Paris et Bruxelles au marché Euronext Growth Paris et Bruxelles

24. 24

    Pouvoirs à conférer

25. 25

    Augmentation de capital social, dans la limite de 3% dudit capital, réservée aux salariés de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation donnée au Conseil d’Administration

26. 26

    Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros

27. 27

    Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou d’autres valeurs mobilières de la Société pouvant donner accès immédiatement ou à terme, au capital social et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros

28. 28

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter, par une offre par placement privé, le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, sans droit préférentiel de souscription et ce, pour un montant maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros

29. 29

    Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et ce, dans la limite de 15 % de ladite émission

30. 30

    Délégation de compétence, de décision et de pouvoirs de réalisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, par incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission, de fusion ou d’apport et ce, pour un maximum en nominal de 240.000.000 d’Euros

31. 31

    Pouvoirs au Conseil d’Administration d’imputer sur les paiements afférents aux augmentations de capital susvisées les frais, droits et honoraires occasionnés par lesdites augmentations de capital et de prélever également sur ces sommes le complément de réserve légale

32. 32

    Autorisation au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires existantes ou à émettre au profit de catégories de bénéficiaires choisis par le Conseil d’Administration parmi les membres du personnel salarié et/ou les mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées (sociétés-mères ou filiales)

33. 33

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société

34. 34

    Pouvoirs à conférer

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle examinera les rapports relatifs aux comptes sociaux et consolidés, au gouvernement d'entreprise, au programme de rachat d'actions et les rapports des Commissaires aux Comptes. Elle statuera notamment sur l'approbation des comptes, l'affectation du résultat, les conventions réglementées, les charges visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts et l'autorisation de rachat d'actions. Elle se prononcera également sur les mandats et la rémunération des administrateurs et mandataires sociaux, la nomination d'un Auditeur Durabilité ainsi que le remplacement d'un Commissaire aux Comptes Suppléant. L'Assemblée Générale Extraordinaire examinera les rapports présentés et une délégation au Conseil d'Administration pour réduire le capital par annulation d'actions propres. Des questions diverses et des pouvoirs sont prévus à l'ordre du jour des deux assemblées.

1. 1

   Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux de la Société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE et les comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE au 31 décembre 2023

2. 2

   Rapport du Conseil d'Administration sur le Gouvernement d’Entreprise

3. 3

   Rapport spécial sur le programme de rachat d'actions

4. 4

   Rapports des Commissaires aux Comptes

5. 5

   Approbation des comptes annuels de l'exercice social de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos le 31 décembre 2023

6. 6

   Approbation des comptes consolidés du Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE clos au 31 décembre 2023

7. 7

   Affectation du résultat de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

8. 8

   Approbation des conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce

9. 9

   Approbation des charges de l'article 39.4 du Code Général des Impôts

10. 10

    Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société

11. 11

    Mandats d’Administrateurs

12. 12

    Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil d’Administration

13. 13

    Approbation annuelle de la rémunération des Mandataires sociaux Dirigeants

14. 14

    Nomination d’un Auditeur Durabilité

15. 15

    Démission pour raisons personnelles d’un des Commissaires aux Comptes Suppléants et son remplacement

16. 16

    Questions diverses

17. 17

    Pouvoirs à conférer

18. 18

    Rapport du Conseil d'Administration

19. 19

    Rapports des Commissaires aux Comptes

20. 20

    Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société

21. 21

    Pouvoirs à conférer

22. 22

    Questions diverses