Assemblée générale VERALLIA

Les 31 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que l’affectation du résultat et un dividende de 1 euro par action avec option de paiement en actions. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, plusieurs renouvellements et nominations d’administrateurs, le renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux. Les actionnaires voteront sur une autorisation de rachat d’actions et sur diverses autorisations et délégations relatives à la réduction ou à l’augmentation du capital, notamment par incorporation de réserves, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, par apports en nature, par attribution gratuite d’actions ou dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise. L’Assemblée devra enfin statuer sur l’émission d’actions au profit d’une catégorie de bénéficiaires déterminée et sur les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des comptes consolidés de la Société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende à 1 euro par action

4. 4

   Ordinaire

   Option pour le paiement en actions du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025

5. 5

   Ordinaire

   Approbation des conventions règlementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et du rapport spécial des commissaires aux comptes

6. 6

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Monsieur Patrice Lucas en qualité d'administrateur

7. 7

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat de Monsieur Didier Debrosse en qualité d'administrateur

8. 8

   Ordinaire

   Renouvellement du mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Beatriz Peinado Vallejo – Candidature agréée par le Conseil d’administration de la Société

9. 9

   Ordinaire

   Nomination de Monsieur Pedro Barandas en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires

10. 10

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur Guilherme Bottura en qualité d'administrateur

11. 11

    Ordinaire

    Nomination de Monsieur João Salles en qualité d'administrateur

12. 12

    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en charge de la certification des comptes annuels et consolidés de la Société

13. 13

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration

14. 14

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

15. 15

    Ordinaire

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

16. 16

    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel Giannuzzi, Président du Conseil d'administration de la Société

17. 17

    Ordinaire

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrice Lucas, Directeur Général de la Société

18. 18

    Ordinaire

    Approbation des informations requises au titre de l’article L. 22-10-9 I. du Code de commerce et afférentes à la rémunération des mandataires sociaux

19. 19

    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société

20. 20

    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre

21. 21

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou toute autre somme dont la capitalisation serait admise

22. 22

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre

23. 23

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité obligatoire, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

24. 24

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec délai de priorité facultatif, dans le cadre d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

25. 25

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, dans le cadre d’offres au public visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

26. 26

    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant des émissions avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription

27. 27

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en rémunération d’apports en nature

28. 28

    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration à l'effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur de certains salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés lui étant liées

29. 29

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

30. 30

    Ordinaire

    Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

31. 31

    Ordinaire

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités