Assemblée générale ALAN ALLMAN ASSOCIATES

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, à affecter le résultat et à approuver les conventions réglementées ainsi que les rapports relatifs aux rémunérations. Elle doit également se prononcer sur plusieurs renouvellements et nominations d’administrateurs, sur la nomination d’un organisme tiers indépendant chargé de la certification des informations en matière de durabilité et sur les politiques de rémunération. Les actionnaires sont invités à autoriser le Conseil d’administration à opérer sur les titres de la Société. La partie extraordinaire porte principalement sur des délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de titres, à l’actionnariat salarié, aux attributions gratuites d’actions, aux bons de souscription d’actions et à la réduction du capital par annulation d’actions rachetées. Une résolution finale concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Approbation de conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Marie Thual en qualité d’administrateur

6. 6

   Renouvellement du mandat de Madame Karine Arnold en qualité d’administrateur

7. 7

   Renouvellement du mandat de Monsieur Benjamin Mathieu en qualité d’administrateur

8. 8

   Renouvellement du mandat de Monsieur Charles A Gratton en qualité d’administrateur

9. 9

   Renouvellement du mandat de la société Camahëal Finance en qualité d’administrateur

10. 10

    Renouvellement du mandat de Madame Audrey Barra Lesain en qualité d’administrateur

11. 11

    Nomination de Madame Florence Méric en qualité d’administrateur

12. 12

    Proposition de nomination du cabinet Talenz Audit en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité de la Société

13. 13

    Approbation du rapport sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 (say on pay ex post)

14. 14

    Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre de cet exercice au Président du Conseil d’administration – Directeur général (say on pay ex post)

15. 15

    Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Marie Thual, Président du Conseil d’administration – Directeur général au titre de l’exercice 2024 (say on pay ex ante)

16. 16

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l’exercice 2024 (say on pay ex ante)

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’administration d’opérer sur les titres de la Société

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier auprès notamment d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs

20. 20

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’émission d’actions et/ou de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour l’émission d’actions ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et autres valeurs mobilières donnant accès au capital au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

22. 22

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’émettre des instruments financiers composés de et/ou donnant droit (sur exercice de bons d’émission) à des titres de créances obligataires donnant accès au capital de la Société auxquels sont attachés des bons de souscription d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément à l’article L. 225-138 du Code de commerce

23. 23

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer, dans la limite de 10% du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale

24. 24

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas de demandes excédentaires, dans la limite de 15% de l’émission initiale

25. 25

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

26. 26

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

27. 27

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société

28. 28

    Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 22ème, 23ème, 24ème, 25ème, 26ème et 27ème résolutions

29. 29

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

30. 30

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux

31. 31

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission de bons de souscription d’actions au profit d’une catégorie de personnes

32. 32

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés français du Groupe

33. 33

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés de certaines filiales étrangères à des conditions comparables à celles qui seraient offertes en vertu des 29ème, 30ème, 31ème et 32ème résolutions

34. 34

    Limitation globale du montant des émissions de titres réalisées en vertu des 29ème, 30ème, 31ème, 32ème et 33ème résolutions

35. 35

    Autorisation à donner au Conseil d’administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées

36. 36

    Pouvoirs pour les formalités