Assemblée générale ABL Diagnostics

ABL Texcell Diagnostics SA ABLD.PA EPA: ABLD France EUR Santé FR001400AHX6
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Assemblée générale mixte · jeudi 17 septembre 2026

Terminée

ABL Diagnostics a réuni ses actionnaires le 17 septembre 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

17 septembre 2026, 11 h 9 rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris

Questions écrites

11 septembre Échéance passée

Date d'arrêté

10 septembre Titres inscrits en compte

Résolutions

3

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 3 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à se prononcer sur le transfert de la cotation des titres de la Société d’Euronext Paris vers Euronext Growth Paris. Elle doit également statuer sur la modification de la dénomination sociale et la modification corrélative de l’article 3 des statuts. La nouvelle dénomination proposée est « ABL Texcell Diagnostics », avec « ABLTDx » comme nom commercial. Une résolution porte enfin sur les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités relatives aux résolutions adoptées.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation du projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché réglementé d’Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris - Pouvoirs au Conseil d’administration

  2. 2
    Ordinaire

    Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 « Dénomination » des statuts

  3. 3
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que ABL Diagnostics a soumis au vote les années précédentes

2026 Assemblée générale mixte du 30 juin 2026 22 résolutions

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, l’affectation du résultat comprenant un dividende de 0,11 euro par action, ainsi que plusieurs conventions et politiques de rémunération. Elle doit également statuer sur la rémunération attribuée au Directeur Général et à la Présidente du conseil d’administration, ainsi que sur une autorisation de rachat d’actions. La partie extraordinaire porte notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions et sur plusieurs délégations relatives à des augmentations de capital, avec ou sans maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. Ces délégations concernent notamment les offres au public, les apports en nature, les personnes nommément désignées, l’incorporation de primes et réserves, le plafond global des émissions et les salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise. L’assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3

    Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

  4. 4

    Approbation de la convention conclue avec ABL SA (article L.225-38 du Code de commerce)

  5. 4

    Approbation de la convention conclue avec CDL Pharma (article L.225-38 du Code de commerce)

  6. 6

    Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 du code de commerce

  7. 7

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Chalom Sayada, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  8. 8

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Noémie Sadoun, Présidente du conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

  10. 10

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  11. 11

    Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la Société

  12. 12

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

  13. 13

    Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

  14. 14

    Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public

  15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L411-2 du Code monétaire et financier

  16. 16

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

  17. 17

    Autorisation à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  18. 18

    Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social de la Société par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées par le conseil d’administration

  19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres

  20. 20

    Fixation d’un plafond global des émissions

  21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social en faveur des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  22. 22

    Pouvoirs pour les formalités

2025 Assemblée générale mixte du 24 juin 2025 16 résolutions

L’assemblée générale est appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et l’affectation du résultat, comprenant la distribution d’un dividende de 0,05 euro par action. Elle doit également se prononcer sur les conventions réglementées, les informations relatives aux rémunérations et les politiques de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions. À titre extraordinaire, l’assemblée doit notamment statuer sur la réduction du capital par annulation d’actions, la modification des statuts, les options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions gratuites d’actions et une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise. Des pouvoirs pour les formalités sont enfin soumis au vote.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

  4. 4

    Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 du code de commerce

  5. 5

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Ronan Boulmé, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  6. 6

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Chalom Sayada, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  7. 7

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Noémie Sadoun, Présidente du conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

  9. 9

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  10. 10

    Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la Société

  11. 11

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

  12. 12

    Modification de l’article 15 « Délibérations du Conseil » des statuts afin de pouvoir bénéficier des mesures de modernisation introduites par la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 dite « Loi Attractivité »

  13. 13

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société

  14. 14

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles

  15. 15

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social en faveur des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  16. 16

    Pouvoirs pour les formalités

2024 Assemblée générale mixte du 20 septembre 2024 19 résolutions

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et sur l’affectation du résultat, ainsi que sur les conventions réglementées et les politiques et éléments de rémunération des mandataires sociaux et des administrateurs. Elle doit également autoriser le conseil d’administration à opérer sur les titres de la Société. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d’actions, plusieurs délégations relatives à des augmentations de capital avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, l’émission de titres en rémunération d’apports en nature, l’augmentation de capital réservée aux salariés et la fixation d’un plafond global des émissions. La dernière résolution concerne les pouvoirs pour les formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3

    Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

  4. 4

    Approbation des informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 du Code de commerce

  5. 5

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Ronan Boulmé, Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  6. 6

    Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Madame Noémie Sadoun, Présidente du conseil d’administration, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  7. 7

    Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux

  8. 8

    Approbation de la politique de rémunération des administrateurs

  9. 9

    Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les titres de la Société

  10. 10

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

  11. 11

    Délégation de compétence au conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

  12. 12

    Délégation de compétence au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public

  13. 13

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour décider l’augmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public visée au 1° de l’article L411-2 du Code monétaire et financier

  14. 14

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  15. 15

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices et autres

  16. 16

    Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

  17. 17

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social en faveur des salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  18. 18

    Fixation d’un plafond global des émissions

  19. 19

    Pouvoirs pour les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.