Assemblée générale AIR LIQUIDE

L'Assemblée Générale Mixte est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que sur l'affectation du résultat et la fixation du dividende. Elle se prononcera également sur une autorisation d'intervention de la Société sur ses propres actions, le renouvellement de trois mandats d'administrateur, les conventions réglementées et plusieurs éléments et politiques de rémunération. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur la réduction du capital par annulation d'actions auto-détenues, diverses délégations et autorisations d'augmentation de capital, des options de souscription ou d'achat d'actions et des attributions d'actions. Elles comprennent aussi la modification de l'article 14 des statuts, tandis qu'une résolution ordinaire concerne les pouvoirs en vue des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice 2024 ; fixation du dividende

4. 4

   Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Huillard en qualité d'Administrateur de la Société

6. 6

   Renouvellement du mandat de Monsieur Aiman Ezzat en qualité d'Administrateur de la Société

7. 7

   Renouvellement du mandat de Monsieur Bertrand Dumazy en qualité d'Administrateur de la Société

8. 8

   Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

9. 9

   Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur François Jackow, Directeur Général

10. 10

    Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Benoît Potier, Président du Conseil d’Administration

11. 11

    Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce

12. 12

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général

13. 13

    Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration

14. 14

    Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs

15. 15

    Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues

16. 16

    Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du Droit préférentiel de souscription des Actionnaires pour un montant maximum de 470 millions d’euros en nominal

17. 17

    Autorisation donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières

18. 18

    Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de consentir au bénéfice des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux des options de souscription d’actions ou d’achat d’actions emportant renonciation des actionnaires à leur Droit préférentiel de souscription des actions à émettre à raison de l’exercice des options de souscription

19. 19

    Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux emportant renonciation des actionnaires à leur Droit préférentiel de souscription des actions à émettre

20. 20

    Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe

21. 21

    Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires

22. 22

    Modification de l’article 14 (Réunions et délibérations du Conseil d’Administration) des statuts en application de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

23. 23

    Pouvoirs en vue des formalités