Assemblée générale AGRIPOWER

Les 18 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée générale ordinaire annuelle approuvera les comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025, les dépenses et charges visées par le Code général des impôts, ainsi que les conventions réglementées. Elle statuera sur l’affectation du résultat, la nomination et le renouvellement d’administrateurs, la rémunération globale des membres du Conseil d’administration et le programme de rachat d’actions. L’Assemblée générale extraordinaire se prononcera sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, à l’attribution gratuite d’actions, à une augmentation de capital réservée aux salariés et à la réduction du capital par annulation d’actions. Elle examinera également des modifications des articles 17, 18 et 25 des statuts, ainsi que les pouvoirs pour formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

1. 1

   Ordinaire

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025 et quitus aux Administrateurs

2. 2

   Ordinaire

   Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts

3. 3

   Ordinaire

   Affectation du résultat de l'exercice

4. 4

   Ordinaire

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

5. 5

   Ordinaire

   Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Jean-Philippe Cagne en qualité d'Administrateur

6. 6

   Ordinaire

   Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Christophe Wagner et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

7. 7

   Ordinaire

   Constatation de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Emmanuel Walliser et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat

8. 8

   Ordinaire

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration

9. 9

   Ordinaire

   Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

10. 10

    Ordinaire

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

11. 11

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre de la délégation de compétence visée à la précédente résolution et à la troisième résolution de l’Assemblée générale du 15 septembre 2025

12. 12

    Ordinaire

    Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d'actions

13. 13

    Ordinaire

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

14. 14

    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

15. 15

    Ordinaire

    Modification de l’article 17 des statuts

16. 16

    Ordinaire

    Modification de l’article 18 des statuts

17. 17

    Ordinaire

    Modification de l’article 25 des statuts

18. 18

    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités