Assemblée générale CLARANOVA

Claranova SE ALCLA.PA EPA: ALCLA France EUR Technologies FR0004152882 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · mercredi 5 juin 2024

Terminée

CLARANOVA a réuni ses actionnaires le 5 juin 2024.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

5 juin 2024, 10 h LYINC sis à LYON (69002) Place de la Bourse

Questions écrites

30 mai Échéance passée

Date d'arrêté

3 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

13

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 13 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à examiner les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ainsi que les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Elle doit également se prononcer sur le quitus aux Administrateurs, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, la rémunération du Conseil d’Administration et le renouvellement ou le non-renouvellement de mandats de Commissaires aux Comptes. Les actionnaires voteront aussi sur une autorisation de rachat d’actions par la Société. Les résolutions extraordinaires portent sur l’annulation d’actions acquises dans le cadre du programme de rachat et sur les pouvoirs nécessaires aux formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la Société et du Groupe, et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus aux Administrateurs

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

  6. 6
    Ordinaire

    Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce et approbation des conventions

  7. 7
    Ordinaire

    Fixation du montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'Administration

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat d’IMPLID Audit en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire

  9. 9
    Ordinaire

    Non renouvellement du mandat de SDGS en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant

  10. 10
    Ordinaire

    Autorisation à conférer à la Société en vue de procéder au rachat de ses propres actions conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce

  11. 11
    Ordinaire

    Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation conférée au Conseil d’Administration d’annuler les actions acquises dans le cadre du programme d’achat par la Société de ses propres actions

  13. 13
    Ordinaire

    Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.