Assemblée générale D.L.S.I.

DLSI ALDLS.PA EPA: ALDLS France EUR Industrie FR0010404368 PEA PEA-PME
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Assemblée générale mixte · jeudi 18 juin 2026

Terminée

D.L.S.I. a réuni ses actionnaires le 18 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

18 juin 2026, 10 h hôtel Novotel Metz Centre situé place des Paraiges, Centre Saint-Jacques – 57000 Metz

Questions écrites

12 juin Échéance passée

Date d'arrêté

11 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

10

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion

Les 10 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi qu’à donner quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance. Elle doit également statuer sur l’affectation du résultat, le rapport spécial des Commissaires aux comptes, le renouvellement du mandat d’ACCOUNT AUDIT et la composition mixte du Conseil de surveillance. Les actionnaires se prononceront sur la rémunération du Conseil de surveillance et sur un programme de rachat d’actions de la Société. À titre extraordinaire, l’assemblée est appelée à ratifier des modifications statutaires relatives à la date de référence pour participer aux assemblées générales. Elle devra enfin déléguer tous pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-86 et suivants du Code de commerce

  5. 5
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de la société ACCOUNT AUDIT en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société

  6. 6
    Ordinaire

    Constatation du respect de l’obligation de mixité

  7. 7
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération allouée au Conseil de surveillance

  8. 8
    Ordinaire

    Programme de rachat d’actions de la Société

  9. 9
    Ordinaire

    Ratification des modifications statutaires décidées par le Conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article L. 225-65 du Code de commerce et de l’article 18.1 des statuts de la Société

  10. 10
    Ordinaire

    Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités

L'historique des séances

Ce que D.L.S.I. a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 17 décembre 2025 7 résolutions

L'assemblée générale mixte est appelée à constater la démission d'une membre du conseil de surveillance et à nommer trois nouveaux membres. Elle doit également constater le respect du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil de surveillance. Les actionnaires sont invités à se prononcer sur la mise à jour des statuts afin de les mettre en conformité avec les évolutions législatives, notamment les lois Pacte et Attractivité, ainsi que sur l'adoption des statuts refondus. Une délégation de pouvoir est enfin proposée pour accomplir les formalités légales.

  1. 1

    Constatation de la démission de Madame Anna DOUDOT de sa qualité de membre du conseil de surveillance

  2. 2

    Nomination de Madame Xavière-Allison JACQUIN en qualité de membre du conseil de surveillance

  3. 3

    Nomination de Monsieur Jean-Guillaume ROYER en qualité de membre du conseil de surveillance

  4. 4

    Nomination de Maître Patrick GLEBOCKI en qualité de membre du conseil de surveillance

  5. 5

    Principe de représentation équilibrée des membres dans le conseil de surveillance

  6. 6

    Mise à jour des statuts concernant le fonctionnement du Directoire, du Conseil de Surveillance et des assemblées générales, avec la réglementation applicable et notamment conformément à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi Pacte, de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite Loi Attractivité – Adoption des statuts refondus (les « Statuts Refondus »)

  7. 7

    Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

2025 Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2025 11 résolutions

L'assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes. Elle doit décider de l'affectation du résultat, comprenant un dividende de 0,40 € par action, et statuer sur plusieurs conventions réglementées. Les actionnaires sont également invités à ratifier la nomination d'un membre du Conseil de surveillance, à constater le respect de l'obligation de mixité et à fixer la rémunération allouée au Conseil de surveillance. Enfin, l'assemblée doit se prononcer sur un programme de rachat d'actions et donner tous pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Affectation du résultat

  4. 4

    Conventions réglementées

  5. 5

    Ratification de la conclusion de la convention de prestations de services conclue le 19 juin 2024 entre RAY INTERNATIONAL SA et DLSI SA

  6. 6

    Ratification de la conclusion de l’acte de vente des locaux de Forbach entre la Société et RAY ESTATE CORPORATION Soparfi

  7. 7

    Ratification de la nomination de Madame Anne-Marie ROHR en qualité de membre du Conseil de Surveillance

  8. 8

    Constatation du respect de l’obligation de mixité

  9. 9

    Fixation de la rémunération allouée au Conseil de surveillance

  10. 10

    Programme de rachat d’actions

  11. 11

    Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.