Assemblée générale FOCUS ENTERTAINMENT

L'assemblée générale ordinaire approuvera les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, l'absence de dépenses et charges non déductibles fiscalement, ainsi que l'affectation du résultat comprenant un dividende ordinaire de 1 euro par action. Elle se prononcera également sur deux conventions réglementées et autorisera le rachat par la Société de ses propres actions. L'assemblée générale extraordinaire examinera plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux augmentations et réductions de capital, à l'offre publique de rachat d'actions et à l'annulation d'actions. Elle se prononcera aussi sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Enfin, l'assemblée générale ordinaire donnera les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

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   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2025 et quitus aux dirigeants sociaux pour l’exercice de leur mandat au titre de l’exercice écoulé

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025

3. 3

   Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts

4. 4

   Affectation du résultat de l'exercice

5. 5

   Approbation d’une convention réglementée en application des articles L.225-38 et L.225-40 du Code de commerce, et mentionnée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes (engagements de la Société vis-à-vis de Monsieur Geoffroy Sardin)

6. 6

   Approbation d’une convention réglementée en application des articles L.225-38 et L.225-40 du Code de commerce, et mentionnée dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes (avenant à la convention de prestations de services conclue avec la société FLCP & Associés)

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce

8. 8

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

9. 9

   Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre de la délégation de compétence visée à la résolution précédente

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil d'administration, en vue de la réduction du capital d’un montant nominal maximum de 1.536.934,80 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions suivie de leur annulation

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions

12. 12

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise

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    Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024, ainsi que les dépenses fiscales, l'affectation du résultat, le renouvellement du commissaire aux comptes et les conventions réglementées. Elle doit également autoriser le programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations d'émission de titres, une augmentation de capital réservée aux salariés, des réductions et annulations d'actions, l'attribution gratuite d'actions et les options de souscription ou d'achat d'actions. Le plafond global des autorisations d'émission d'actions et de valeurs mobilières représentatives de créances est également soumis au vote. Enfin, l'assemblée doit conférer des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2024 et quitus aux dirigeants sociaux pour l’exercice de leur mandat au titre de l’exercice écoulé

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2024

3. 3

   Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts

4. 4

   Affectation du résultat de l'exercice

5. 5

   Constatation de l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et proposition de renouvellement de son mandat

6. 6

   Approbation des conventions réglementées en application des articles L.225-38 et L.225-40 du Code de commerce, et mentionnées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce

8. 8

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

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   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

10. 10

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30 % du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires

11. 11

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre de l’une des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes

13. 13

    Délégation de compétence au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d'administration, en vue de la réduction du capital d’un montant nominal maximum de 1.536.934,80 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions suivie de leur annulation

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l'attribution gratuite d’actions de la Société

17. 17

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société

18. 18

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

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    Pouvoirs pour formalités