Assemblée générale HITECHPROS

L'assemblée est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à donner quitus aux administrateurs et au Président Directeur Général et à approuver les charges non déductibles du résultat fiscal. Elle doit décider l'affectation du résultat, incluant le versement d'un dividende d'un (1) euro par action, et examiner les conventions réglementées. Les actionnaires voteront également sur le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry Marin et sur l'autorisation donnée au Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société. Une dernière résolution porte sur les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé

2. 2

   Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal visées à l’article 39-4 du CGI

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Fixation du dividende

4. 4

   Examen des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry Marin pour une durée de 6 années

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce

7. 7

   Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

Cette assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les charges non déductibles et la gestion des mandataires sociaux. Elle doit décider de l'affectation du résultat et du versement d'un dividende de 1,30 euro par action, ainsi qu'examiner les conventions réglementées. Elle se prononcera également sur le renouvellement des mandats de deux administrateurs. À titre ordinaire, elle doit autoriser un programme de rachat par la Société de ses propres actions. À titre extraordinaire, elle doit autoriser l'attribution gratuite d'actions et conférer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 - Approbation des charges non déductibles du résultat fiscal - Quitus aux administrateurs et au Président directeur général pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé

2. 2

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 - Fixation du dividende

3. 3

   Examen des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce

4. 4

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Ebrahim Sammour pour une durée de 6 années

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Denis Piroard pour une durée de 6 années

6. 6

   Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, en vue de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à créer au profit des membres du personnel salarié et/ou mandataires sociaux de la Société ou à certaines catégories d’entre eux, dans la limite de 15% du capital à la date d’attribution, entraînant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

8. 8

   Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités