Assemblée générale HERIGE

Herige ALHRG.PA EPA: ALHRG France EUR Matériaux FR0000066540
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Assemblée générale mixte · vendredi 29 mai 2026

Terminée

HERIGE a réuni ses actionnaires le 29 mai 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

29 mai 2026, 16 h Locaux d’EDYCEM, Pôle d’Activités du Point du Jour, 3 Rue Nicolas Sadi Carnot, BOUFERE, à MONTAIGU-VENDEE (85600)

Date d'arrêté

22 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

18

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 18 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Mixte est appelée à examiner et approuver les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Elle statuera également sur l’affectation du résultat, les charges non déductibles, les conventions réglementées, la rémunération des membres du Conseil de Surveillance et les décharges et quitus proposés. Plusieurs nominations et renouvellements au Conseil de Surveillance sont soumis au vote, ainsi qu’une autorisation d’achat par la société de ses propres actions. La partie extraordinaire porte notamment sur l’annulation d’actions détenues en propre, les stocks options, la modification de plusieurs articles des statuts et les pouvoirs.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des charges non déductibles

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice

  4. 4
    Ordinaire

    Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

  5. 5
    Ordinaire

    Affectation du résultat

  6. 6
    Ordinaire

    Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L. 225-88 et suivants du code de commerce

  7. 7
    Ordinaire

    Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Catherine FILOCHE aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  9. 9
    Ordinaire

    Ratification du mandat de Monsieur Julien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Monsieur Laurent CAILLAUD, décédé, pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur

  10. 10
    Ordinaire

    Nomination de Madame Emmanuelle CHARIER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  11. 11
    Ordinaire

    Autorisation d'achat, par la société, de ses propres actions

  12. 12
    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’annuler les actions détenues en propre par la société

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation à conférer au Directoire à l’effet de consentir des stocks options

  14. 14
    Ordinaire

    Modification de l’article 13 des statuts

  15. 15
    Ordinaire

    Modification de l’article 18 des statuts

  16. 16
    Ordinaire

    Modification de l’article 19 des statuts

  17. 17
    Ordinaire

    Modification de l’article 23 des statuts

  18. 18
    Ordinaire

    Pouvoirs

L'historique des séances

Ce que HERIGE a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 23 mai 2025 24 résolutions

L’Assemblée Générale Mixte examine les rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes, ainsi que les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31/12/2024. Elle est appelée à statuer sur l’affectation du résultat, les charges non déductibles, le quitus, les conventions réglementées et la rémunération des membres du Conseil de Surveillance. Elle se prononce également sur le renouvellement de plusieurs membres du Conseil de Surveillance et du mandat de commissaire aux comptes titulaire, ainsi que sur l’autorisation d’achat par la société de ses propres actions. La partie extraordinaire porte notamment sur l’annulation d’actions détenues en propre et l’attribution gratuite d’actions. Les actionnaires sont convoqués le vendredi 23 mai 2025 à 16h00 dans les locaux d’EDYCEM à Montaigu-Vendée.

  1. 1

    Rapports du Directoire et du Conseil de Surveillance sur la gestion de la société et la gestion du groupe

  2. 2

    Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés

  3. 3

    Rapports du Conseil de Surveillance et des commissaires aux comptes sur le gouvernement d’entreprise

  4. 4

    Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024

  5. 5

    Approbation des charges non déductibles

  6. 6

    Quitus aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance pour l'exercice

  7. 7

    Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/2024

  8. 8

    Affectation du résultat

  9. 9

    Approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu par les articles L225-88 et suivants du code de commerce

  10. 10

    Fixation de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance

  11. 11

    Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  12. 12

    Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  13. 13

    Renouvellement du mandat de Monsieur Sébastien CAILLAUD aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  14. 14

    Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  15. 15

    Renouvellement du mandat de Madame Marie-Laure ROBIN-RAVENEAU aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  16. 16

    Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier ROBIN aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  17. 17

    Renouvellement du mandat de Madame Caroline WEBER aux fonctions de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois exercices

  18. 18

    Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société ERSNT & YOUNG AUDIT, pour une durée de six exercices

  19. 19

    Autorisation d'achat, par la société, de ses propres actions

  20. 20

    Rapport du directoire

  21. 21

    Rapport spécial des commissaires aux comptes

  22. 22

    Autorisation à conférer au Directoire à l’effet d’annuler les actions détenues en propre par la société

  23. 23

    Autorisation à conférer au Directoire à l’effet de consentir des attributions gratuites d’actions

  24. 24

    Pouvoirs

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.