Assemblée générale HIPAY GROUP

HiPay Group SA ALHYP.PA EPA: ALHYP France EUR Technologies FR0012821916
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Assemblée générale mixte · mercredi 10 juin 2026

Terminée

HIPAY GROUP a réuni ses actionnaires le 10 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

10 juin 2026, 09 h 94, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret

Date d'arrêté

3 juin Titres inscrits en compte

Résolutions

10

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 10 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, à donner quitus aux administrateurs et à statuer sur l’affectation du résultat. Elle doit également approuver le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et autoriser le Conseil d’administration à opérer sur les actions de la Société. L’Assemblée Générale Extraordinaire doit se prononcer sur deux autorisations d’augmentation du capital, dont une avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature et une réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que sur une réduction du capital par annulation d’actions autodétenues. L’Assemblée Générale Ordinaire doit enfin statuer sur les pouvoirs pour formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  3. 3
    Ordinaire

    Quitus aux administrateurs

  4. 4
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  5. 5
    Ordinaire

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6
    Ordinaire

    Autorisation consentie au Conseil d’administration pour opérer sur les actions de la Société

  7. 7
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital

  8. 8
    Ordinaire

    Autorisation au Conseil d’administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

  9. 9
    Ordinaire

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues

  10. 10
    Ordinaire

    Pouvoirs pour formalités

L'historique des séances

Ce que HIPAY GROUP a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 4 juin 2025 17 résolutions

L’Assemblée générale ordinaire est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à donner quitus aux administrateurs, à affecter le résultat et à approuver le rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle doit également se prononcer sur la nomination de deux administrateurs et sur l’autorisation donnée au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société. L’Assemblée générale extraordinaire est appelée à examiner plusieurs délégations et autorisations portant notamment sur des augmentations et réductions de capital, des émissions de valeurs mobilières, des options de souscription ou d’achat d’actions et des attributions gratuites d’actions. Des pouvoirs pour formalités sont enfin soumis à l’Assemblée générale ordinaire.

  1. 1

    Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  2. 2

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  3. 3

    Quitus aux administrateurs

  4. 4

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

  5. 5

    Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce

  6. 6

    Nomination de Mme Laëtitia VEVERKA en qualité d’Administrateur

  7. 7

    Nomination de la société EXIMIUM en qualité d’Administrateur

  8. 8

    Autorisation consentie au Conseil d’administration pour opérer sur les actions de la Société

  9. 9

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite d’un montant nominal global de huit millions d’euros (8 000 000 euros)

  10. 10

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une offre au public, dans la limite d’un montant nominal global de huit millions d’euros (8 000 000 euros) et faculté de conférer un droit de priorité

  11. 11

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital immédiatement ou à terme par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du Code monétaire et financier (placement privé)

  12. 12

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  13. 13

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour fixer le prix d’émission selon les modalités déterminées par l’Assemblée générale dans la limite de 20 % du capital par an

  14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues

  15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce

  16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce

  17. 17

    Pouvoirs pour formalités

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.