Assemblée générale IKONISYS

L’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire examine et approuve les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, puis statue sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle se prononce également sur le renouvellement et la nomination d’administrateurs, la rémunération annuelle globale des administrateurs et un programme de rachat d’actions. La partie extraordinaire porte notamment sur le changement de dénomination sociale en ALIKO SCIENTIFIC et sur plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, aux salariés, aux attributions gratuites d’actions, aux options et aux opérations sur le capital. La dix-septième résolution délègue au Conseil d’administration des pouvoirs pour augmenter le capital par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres. La dernière résolution autorise la réduction du capital par annulation d’actions.

1. 1

   Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Rapport spécial du Président du Conseil d’administration sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mario Mauri

6. 6

   Nomination de Madame Sara Polatti en qualité d’administratrice de la Société

7. 7

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

9. 9

   Changement de dénomination sociale – Modification de l’article 2 des statuts de la Société

10. 10

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société

11. 11

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public

12. 12

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

14. 14

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

17. 17

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 du Code de commerce

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

L'assemblée générale ordinaire annuelle examine et approuve les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les conventions réglementées et l'affectation du résultat au compte « Report à nouveau ». Elle est appelée à renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Mario Mauri et à fixer la rémunération annuelle globale des administrateurs. Elle doit également autoriser un programme de rachat d'actions. L'assemblée générale extraordinaire se prononce sur plusieurs délégations et autorisations relatives à l'émission de titres, aux augmentations de capital, à l'attribution gratuite d'actions, aux options de souscription ou d'achat d'actions et à la réduction du capital par annulation d'actions. Une délégation concerne aussi l'augmentation du capital par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres.

1. 1

   Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Rapport spécial du Président du Conseil d’administration sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions

5. 5

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mario Mauri

6. 6

   Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

8. 8

   Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société

9. 9

   Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public

10. 10

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

11. 11

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

12. 12

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

15. 15

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 du Code de commerce

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se prononcera sur une modification des statuts et sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Elle examinera également l'affectation du résultat, les conventions réglementées, plusieurs renouvellements et nominations d'administrateurs, la rémunération globale des administrateurs et l'autorisation de rachat d'actions. Les actionnaires voteront sur plusieurs délégations et autorisations relatives à des émissions de titres, à l'augmentation ou à la réduction du capital, aux attributions gratuites d'actions et aux options de souscription ou d'achat d'actions. L'assemblée devra enfin se prononcer sur le renouvellement du mandat de BDO Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

1. 1

   Modification de l’article 12.1 des statuts de la Société

2. 2

   Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023

4. 4

   Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

5. 5

   Rapport spécial du Président du Conseil d’administration sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alberto Calvo

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Mario Crovetto

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Vittorio Grazioli

9. 9

   Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Roberto Rettani

10. 10

    Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pramod Srivastava

11. 11

    Nomination de Monsieur Francesco Trisolini en qualité d’administrateur

12. 12

    Nomination de Monsieur Thomas Avolio en qualité d’administrateur

13. 13

    Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

15. 15

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public

17. 17

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, conformément à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l’occasion d’émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

19. 19

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce

20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées

21. 21

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées

22. 22

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l’article L. 225-130 du Code de commerce

23. 23

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions

24. 24

    Renouvellement du mandat de BDO Paris en qualité de commissaire aux comptes titulaire