Assemblée générale IT LINK

L’assemblée générale ordinaire statue notamment sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, le renouvellement de trois administrateurs et la rémunération des administrateurs. Elle est également appelée à autoriser le rachat par la Société de ses propres actions. L’assemblée générale extraordinaire examine plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, aux attributions gratuites d’actions, aux options d’achat ou de souscription d’actions, à l’épargne salariale et à la réduction du capital par annulation d’actions. Le dividende proposé au titre de l’exercice 2024 est de 0.50 euros par action. L’assemblée doit enfin conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus aux membres du Conseil d’administration de l’exécution de leur mandat

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024

5. 5

   Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Sophie BOKOBZA

7. 7

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Denis GUYOT

8. 8

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Claudie NAAR

9. 9

   Fixation de la rémunération annuelle globale allouée aux administrateurs

10. 10

    Autorisation à donner au Conseil en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce

11. 11

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

12. 12

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

13. 13

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an

14. 14

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, selon le cas

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions

17. 17

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du code de commerce et L.3332-18 et suivants du code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

18. 18

    Délégation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des options d’achat ou de souscription d’actions

19. 19

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

20. 20

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

21. 21

    Pouvoirs - communication aux actionnaires

L’assemblée générale ordinaire doit approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, les dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts, ainsi que les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur l’affectation du résultat, le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric GUILLARD et la rémunération annuelle globale des administrateurs. Elle est appelée à autoriser un programme de rachat d’actions. L’assemblée générale extraordinaire doit examiner plusieurs délégations et autorisations relatives aux émissions de titres, à l’attribution gratuite d’actions, aux options d’achat ou de souscription d’actions, à l’augmentation de capital réservée aux salariés et à la réduction du capital par annulation d’actions. Elle doit enfin fixer le plafond global des autorisations d’émission et donner des pouvoirs pour les formalités et la communication aux actionnaires.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux membres du Conseil d’administration de l’exécution de leur mandat

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023

3. 3

   Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023

5. 5

   Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Eric GUILLARD

7. 7

   Fixation de la rémunération annuelle globale allouée aux administrateurs

8. 8

   Autorisation à donner au Conseil en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce

9. 9

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

10. 10

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

11. 11

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre mentionnée au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an

12. 12

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

13. 13

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, selon le cas

14. 14

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions

15. 15

    Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du code de commerce et L.3332-18 et suivants du code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

16. 16

    Délégation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des options d’achat ou de souscription d’actions

17. 17

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

19. 19

    Pouvoirs - communication aux actionnaires