Assemblée générale KERLINK

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire est appelée à statuer sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que sur l'affectation de la perte de l'exercice au report à nouveau. Elle doit également examiner les conventions réglementées, ratifier la cooptation d'un administrateur et autoriser un programme de rachat d'actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur plusieurs délégations d'émission de titres, l'attribution de BSA et d'actions gratuites, une augmentation de capital réservée aux salariés, les plafonds globaux d'émission, la réduction du capital par annulation d'actions et la mise en harmonie des statuts. L'assemblée est enfin appelée à conférer les pouvoirs nécessaires aux formalités. L'avis indique qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

3. 3

   Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

5. 5

   Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

6. 6

   Ratification de la cooptation de M. Matthieu Malledant en qualité d'administrateur

7. 7

   Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce

8. 8

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes

9. 9

   Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public

10. 10

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d'offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires

11. 11

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires

12. 12

    Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas

13. 13

    Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

14. 14

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour décider d'émettre, en une ou plusieurs fois, un nombre maximum de 400.000 bons de souscription d’actions dits « BSA », donnant droit à la souscription de 400.000 actions ordinaires nouvelles de la Société, cette émission étant réservée au profit d’une catégorie de personnes déterminées

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions

16. 16

    Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société

17. 17

    Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances

18. 18

    Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions

19. 19

    Mise en harmonie des articles 25 et 28 des statuts avec les dispositions applicables

20. 20

    Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

Cet avis rectificatif concerne l’avis de réunion valant avis de convocation de l’assemblée générale du 24 juin 2025. Il corrige une erreur matérielle affectant le projet de treizième résolution. La durée de validité de la délégation de compétence doit être fixée à dix-huit mois à compter du jour de l’assemblée générale, et non à vingt-six mois. Le reste du texte des projets de résolutions demeure inchangé.

1. 13

   Délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution