Assemblée générale LARGO

L’Assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi qu’à statuer sur l’affectation du résultat et les conventions réglementées. Elle doit également se prononcer sur la rémunération des membres du Conseil d’administration, la ratification de la nomination provisoire et le renouvellement du mandat de Jérôme Caron, ainsi que sur un programme de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur des délégations et autorisations d’augmentation ou de réduction du capital, l’émission de valeurs mobilières, de BSA, d’options et l’attribution gratuite d’actions. Une résolution concerne enfin l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise et une autre donne des pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des rapports y afférents - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

3. 3

   Affectation du résultat de l’exercice

4. 4

   Approbation des conventions nouvelles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce

5. 5

   Somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé

6. 6

   Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jérôme Caron en qualité d’administrateur

7. 7

   Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Caron en qualité de membre du conseil d’administration

8. 8

   Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue d’un programme de rachat par la Société de ses propres actions

9. 9

   Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

11. 11

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

12. 12

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d’offre au public et sans droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

13. 13

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

14. 14

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires

15. 15

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

16. 16

    Plafond global des délégations d’émission d’actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre

17. 17

    Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes

18. 18

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’options de souscription et/ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux

19. 19

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salariés et des mandataires sociaux

20. 20

    Plafond global des délégations et autorisations d’émissions qui seraient décidées en vertu des résolutions précédentes

21. 21

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

22. 22

    Pouvoirs pour les formalités

L’assemblée générale mixte est appelée à approuver les comptes sociaux de l’exercice 2023, à affecter le résultat déficitaire et à constater l’absence de distribution de dividende. Elle doit également statuer sur les conventions réglementées, la rémunération des administrateurs et le renouvellement de quatre mandats d’administrateur. Les actionnaires sont invités à autoriser un programme de rachat d’actions et l’annulation éventuelle des actions autodétenues. L’assemblée doit ensuite examiner plusieurs délégations et autorisations relatives aux augmentations de capital, aux émissions de valeurs mobilières, aux bons de souscription, aux options et aux attributions gratuites d’actions. Elle doit enfin se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise et sur les pouvoirs pour formalités.

1. 1

   Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des rapports y afférents - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. 2

   Affectation du résultat de l’exercice

3. 3

   Approbation des conventions nouvelles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce

4. 4

   Renouvellement du mandat de Monsieur Christophe Brunot en qualité de membre du conseil d'administration

5. 5

   Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric Gandon en qualité de membre du conseil d'administration

6. 6

   Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Blanchard en qualité de membre du conseil d'administration

7. 7

   Renouvellement du mandat de Monsieur Arnaud Jehenne en qualité de membre du conseil d'administration

8. 8

   Somme fixe annuelle allouée aux membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé

9. 9

   Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions

10. 10

    Autorisation à conférer au Conseil d’administration en vue de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation des actions auto détenues en suite de la mise en œuvre du programme de rachat par la Société de ses propres actions

11. 11

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

12. 12

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

13. 13

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital par voie d’offre au public et sans droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société

14. 14

    Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée au 1 de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier

15. 15

    Délégation de compétence au Conseil d'administration à l’effet d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories définies de bénéficiaires

16. 16

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. 17

    Plafond global des délégations d'émission d'actions ordinaires ou de titres de créance et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre

18. 18

    Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l’effet d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes

19. 19

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’options de souscription et/ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux

20. 20

    Autorisation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salariés et des mandataires sociaux

21. 21

    Plafond global des délégations et autorisations d’émissions qui seraient décidées en vertu des résolutions précédentes

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

23. 23

    Pouvoirs pour les formalités