Assemblée générale WALLIX

L'assemblée est appelée à approuver les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que l'affectation du résultat et les dépenses et charges non déductibles fiscalement. Elle doit également statuer sur une convention réglementée, plusieurs renouvellements et une nomination au conseil d'administration, ainsi que sur le renouvellement du commissaire aux comptes titulaire. Les résolutions extraordinaires portent notamment sur l'annulation d'actions rachetées, diverses délégations et autorisations d'émission de titres, ainsi que sur un plan d'épargne d'entreprise et l'émission de bons de souscription. L'assemblée doit enfin se prononcer sur la modification de l'article 12-3 des statuts et donner des pouvoirs pour les formalités.

1. 1

   Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024

2. 2

   Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

3. 3

   Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024

4. 4

   Affectation du résultat de l’exercice

5. 5

   Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d’une nouvelle convention

6. 6

   Renouvellement de Monsieur Jean-Noël de Galzain en qualité d’administrateur

7. 7

   Renouvellement de Monsieur Amaury Rosset en qualité d’administrateur

8. 8

   Renouvellement de Monsieur Jacques Chatain en qualité d’administrateur

9. 9

   Renouvellement de la société TDH en qualité d’administrateur

10. 10

    Renouvellement de la société GLX Consulting en qualité d’administrateur

11. 11

    Renouvellement de Madame Amanda Gourbault en qualité d’administrateur

12. 12

    Renouvellement de Madame Valentine Ferréol en qualité d’administrateur

13. 13

    Nomination de Monsieur Thierry Rouquet en qualité de nouvel administrateur

14. 14

    Renouvellement de KPMG SA aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire

15. 15

    Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond

16. 16

    Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond

17. 17

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de priorité, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

18. 18

    Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions

19. 19

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, plafonds de l’émission, prix d’émission, faculté de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits

20. 20

    Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées

21. 21

    Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

22. 22

    Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail

23. 23

    Délégation à conférer au conseil d’administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice

24. 24

    Modifications de l’article 12-3 des statuts afin d’assouplir les modalités de participation aux réunions du Conseil d’Administration par voie de télécommunication, de consultation écrite ou de vote par correspondance

25. 25

    Pouvoirs pour les formalités