Assemblée générale MAUNA KEA TECHNOLOGIES S.A.

Mauna Kea Technologies SA ALMKT.PA EPA: ALMKT France EUR Santé FR0010609263
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Assemblée générale mixte · jeudi 4 juin 2026

Terminée

MAUNA KEA TECHNOLOGIES S.A. a réuni ses actionnaires le 4 juin 2026.

Cette assemblée s'est tenue. Son ordre du jour reste consultable — c'est la matière qui permet de comparer, d'une année sur l'autre, ce que la société a soumis au vote de ses actionnaires.

Assemblée tenue

4 juin 2026, 11 h 9, rue d’Enghien, 75010 Paris

Questions écrites

29 mai Échéance passée

Date d'arrêté

28 mai Titres inscrits en compte

Résolutions

26

Ce que la société a publié

  1. Avis de réunion
  2. Avis de convocation

C'est le dernier avis qui fait foi : il peut compléter ou corriger l'ordre du jour annoncé par le précédent.

Les 26 résolutions, en français

Ce sur quoi les actionnaires ont voté

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire est appelée à examiner les rapports et les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Elle doit notamment se prononcer sur l’affectation du résultat, le renouvellement et la nomination d’administrateurs, le plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2025 et l’autorisation de rachat d’actions. Les résolutions extraordinaires portent principalement sur des réductions et augmentations de capital, l’émission de valeurs mobilières, l’attribution gratuite d’actions, les options et les bons de souscription d’actions. Elles comprennent également des modifications statutaires et une délégation au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, ainsi que des pouvoirs pour les formalités.

Nous résumons, nous ne recommandons jamais de sens de vote.

  1. 1
    Ordinaire

    rapport de gestion du conseil d’administration - présentation par le conseil des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  2. 2
    Ordinaire

    rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

  3. 3
    Ordinaire

    Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  4. 4
    Ordinaire

    Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  5. 5
    Ordinaire

    Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025

  6. 6
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Loiseau en qualité de membre du conseil d’administration

  7. 7
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Monsieur Christopher McFadden en qualité de membre du conseil d’administration

  8. 8
    Ordinaire

    Renouvellement du mandat de Madame Molly O’Neill en qualité de membre du conseil d’administration

  9. 9
    Ordinaire

    Nomination d’un nouvel administrateur (Monsieur Richard di Benedetto)

  10. 10
    Ordinaire

    Nomination d’un nouvel administrateur (Monsieur Randall Stanicky)

  11. 11
    Ordinaire

    Nomination d’un nouvel administrateur (Madame Elsy Boglioli Hofman)

  12. 12
    Ordinaire

    Approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2025 (le « 2025 Stock Option Plan ») adopté par le conseil d’administration le 9 septembre 2025

  13. 13
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions

  14. 14
    Ordinaire

    Autorisation à consentir au conseil d’administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions auto-détenues

  15. 15
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

  16. 16
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (investisseurs du secteur pharmaceutique ou des technologies médicales, partenaires stratégiques, commerciaux ou financiers, établissements financiers)

  17. 17
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d’une ligne en fonds propres ou obligataire

  18. 18
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription

  19. 19
    Ordinaire

    Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations conférées

  20. 20
    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes ou à émettre, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, au profit de mandataires sociaux et salariés de la Société et de ses filiales, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  21. 21
    Ordinaire

    Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou des sociétés liées, conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

  22. 22
    Ordinaire

    Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

  23. 23
    Ordinaire

    Modification du pourcentage statutaire de franchissement de seuil afin de le porter de 3 à 5 % - modification corrélative de l’article 8.3. des statuts

  24. 24
    Ordinaire

    Modification de l’article 19 des statuts afin de le conformer aux nouvelles dispositions légales et réglementaires

  25. 25
    Ordinaire

    Délégation à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital par émission d’actions ou de titres donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

  26. 26
    Ordinaire

    Pouvoirs pour les formalités

L'historique des séances

Ce que MAUNA KEA TECHNOLOGIES S.A. a soumis au vote les années précédentes

2025 Assemblée générale mixte du 3 octobre 2025 1 résolution

Les actionnaires sont convoqués en classe de parties affectées afin de se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde de la Société. La résolution unique soumise au vote porte sur l’approbation de ce projet de plan de sauvegarde. La classe des actionnaires statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés ayant exprimé un vote. Les actionnaires peuvent participer physiquement, voter à distance ou donner procuration, selon les modalités prévues dans l’avis.

  1. 1

    Approbation du projet de plan de sauvegarde de la Société

Documents officiels de la société, lecture par IA, relecture humaine systématique avant publication. Jamais de recommandation de vote.